MFO SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1 OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A..pdfogłoszenie o ZWZ MFO SA
   
2. 2 PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ.pdfprojekty uchwał ZWZ
   
3. 3 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA.pdfformularz pełnomocnictwa
   
4. 4 FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdfformularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
   
5. 5 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.pdfSPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH MFO S.A
   
6. 6 RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.pdf RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A
   
7. 7 POLITYKA WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU MFO S.A..pdfPOLITYKA WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU MFO S.A.
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-23

Skrócona nazwa emitenta

MFO S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399598 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 19 w zw. z § 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 czerwca 2024 roku na godzinę 10:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew.
Porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;
2) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023 oraz niepokrytej straty z lat ubiegłych;
3) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2023;
4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2023;
5) wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023;
6) przyjęcia "Polityki Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO Spółka Akcyjna".
7. Zamknięcie obrad ZWZ.


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A., projekty uchwał i formularze, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej oraz Polityka Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO S.A. stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

1 OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A..pdf1 OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A..pdf ogłoszenie o ZWZ MFO SA

2 PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ.pdf2 PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ.pdf projekty uchwał ZWZ

3 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA.pdf3 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA.pdf formularz pełnomocnictwa

4 FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf4 FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

5 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.pdf5 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.pdf SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH MFO S.A

6 RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.pdf6 RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.pdf RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A

7 POLITYKA WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU MFO S.A..pdf7 POLITYKA WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU MFO S.A..pdf POLITYKA WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU MFO S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

MFO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MFO S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

96-500 Sochaczew

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kożuszki Parcel 70A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.mfo.pl

(e-mail) (www)

837-16-05-871 017195803

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-23 Jakub Czerwiński Członek zarządu

2024-05-23 Renata Zdzieszyńska Prokurent