SONEL SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. na dzień 20.06.2024 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. OGŁOSZENIE_ZARZĄDU_O_ZWOŁANIU_WZA.pdfOGŁOSZENIE_ZARZĄDU_O_ZWOŁANIU_WZA
   
2. Projekty_Uchwał_WZA_2024.pdfProjekty_Uchwał_WZA_2024
   
3. Pełnomocnictwo_WZA_2024.pdfPełnomocnictwo_WZA_2024
   
4. Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2023.pdfSprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2023
   
5. STATUT_SONEL_SA_Tekst_jednolity_2024.pdfSTATUT_SONEL_SA_Tekst_jednolity_2024
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-21

Skrócona nazwa emitenta

SONEL S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. na dzień 20.06.2024 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy, działając na art. 399 § 1, art. 4021§ 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. na dzień 20 czerwca 2024 r., o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Świdnicy przy ul. Wokulskiego 11.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki oraz Grupy SONEL w 2023 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2023.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2023.
9. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2023.
10. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2023.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy SONEL za 2023 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SONEL S.A. za 2023 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za 2023r.
15. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2023 r.
16. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2023 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu – Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2023 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Tomaszowi Hodijowi - z wykonania obowiązków w 2023 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Piotrowi Saciukowi - z wykonania obowiązków w 2023 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2023 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2023 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2023 r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2023 r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2023 r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Stachowskiemu - z wykonania obowiązków w 2023 r.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Mirosława Nowakowskiego i Jana Siniarskiego.
27. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej SONEL S.A.
29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej SONEL S.A.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
31. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej SONEL SA
32. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach.
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Sonel S.A. i przyjęcia tekstu jednolitego.
34. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018r., poz. 757), przekazuje:
1. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 4022 Kodeksu
spółek handlowych.
2. Projekty uchwał WZA.
3. Pełmnomocnictwo WZA.
4. Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2023.
5. Statut tekst jednolity.
Zarząd SONEL S.A. oświadcza, że Rada Nadzorcza, na podstawie § 23 ust. 2 pkt. 7 Statutu Sonel S.A. oraz zgodnie z zasadą 4.7 „Dobrych praktyk Spółek notowanych na GPW 2021”, pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., które odbędzie się w dniu 20.06.2024r., za wyjątkiem uchwał dotyczących absolutoriów dla członków Rady Nadzorczej.
Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.sonel.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

Załączniki

Plik Opis

OGŁOSZENIE_ZARZĄDU_O_ZWOŁANIU_WZA.pdfOGŁOSZENIE_ZARZĄDU_O_ZWOŁANIU_WZA.pdf OGŁOSZENIE_ZARZĄDU_O_ZWOŁANIU_WZA

Projekty_Uchwał_WZA_2024.pdfProjekty_Uchwał_WZA_2024.pdf Projekty_Uchwał_WZA_2024

Pełnomocnictwo_WZA_2024.pdfPełnomocnictwo_WZA_2024.pdf Pełnomocnictwo_WZA_2024

Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2023.pdfSprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2023.pdf Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2023

STATUT_SONEL_SA_Tekst_jednolity_2024.pdfSTATUT_SONEL_SA_Tekst_jednolity_2024.pdf STATUT_SONEL_SA_Tekst_jednolity_2024

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

SONEL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SONEL S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

58-100 Świdnica

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stanisława Wokulskiego 11

(ulica) (numer)

(74) 85 83 811 (74) 85 83 809

(telefon) (fax)

[email protected] www.sonel.pl

(e-mail) (www)

8840033448 890236667

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-21 Tomasz Hodij Członek Zarządu

2024-05-21 Anna Pilska Prokurent