URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2024 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. Urteste_ZWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
   
2. 2. Urteste_ZWZ_projekty-uchwał.pdfProjekty uchwał ZWZ
   
3. 3. Urteste_Sprawozdanie z dzialalnosci RN za 2023.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Urteste S.A. za 2023 rok
   
4. 4. Urteste_ZWZ_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz głosowania dla pełnomocnika
   
5. 5. Urteste_ZWZ_Informacja-o-liczbie-akcji.pdfInformacja o liczbie akcji
   
6. 6. Urteste_ZWZ_Urteste_informacja_przetwarzanie_danych.pdfInfromacje o przetwarzaniu danych osobowych
   
7. 7. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-fizyczna.pdfWzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna
   
8. 8. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-prawna.pdfWzór pełnomocnictwa - osoba prawna
   
9. 9. Urteste wniosek do RN o zaopiniowanie sf i pokrycia straty 2023_sig.pdfWniosek do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie SF i pokrycia straty za 2023 rok
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-17

Skrócona nazwa emitenta

URTESTE S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2024 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Urteste S.A. ("Emitent, Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Gdańsku – ul. Toruńska 12, 80-747 Gdańsk, w Hotelu Almond Business & SPA Gdańsk.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.
6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2023.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności za rok 2023.
10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.
11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat 2021 i 2020.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
15.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
16.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), a także informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

1. Urteste_ZWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdf1. Urteste_ZWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2. Urteste_ZWZ_projekty-uchwał.pdf2. Urteste_ZWZ_projekty-uchwał.pdf Projekty uchwał ZWZ

3. Urteste_Sprawozdanie z dzialalnosci RN za 2023.pdf3. Urteste_Sprawozdanie z dzialalnosci RN za 2023.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Urteste S.A. za 2023 rok

4. Urteste_ZWZ_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf4. Urteste_ZWZ_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz głosowania dla pełnomocnika

5. Urteste_ZWZ_Informacja-o-liczbie-akcji.pdf5. Urteste_ZWZ_Informacja-o-liczbie-akcji.pdf Informacja o liczbie akcji

6. Urteste_ZWZ_Urteste_informacja_przetwarzanie_danych.pdf6. Urteste_ZWZ_Urteste_informacja_przetwarzanie_danych.pdf Infromacje o przetwarzaniu danych osobowych

7. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-fizyczna.pdf7. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-fizyczna.pdf Wzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna

8. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-prawna.pdf8. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-prawna.pdf Wzór pełnomocnictwa - osoba prawna

9. Urteste wniosek do RN o zaopiniowanie sf i pokrycia straty 2023_sig.pdf9. Urteste wniosek do RN o zaopiniowanie sf i pokrycia straty 2023_sig.pdf Wniosek do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie SF i pokrycia straty za 2023 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

URTESTE S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-137 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Starodworska 1

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5833355988 383394663

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-17 Grzegorz Stefański Prezes Zarządu

2024-05-17 Tomasz Kostuch Członek Zarządu