Shoper Spółka Akcyjna - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA Shoper S.A.
   
2. Ogloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11_załacznik_nr_1_projekty_uchwał.pdfZałącznik do ogłoszenia_Projekty Uchwał
   
3. Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_rok_2023_PL.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023
   
4. Sprawozdanie_z_wynagrodzeń_zatwierdzone.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach
   
5. Shoper_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL-sig.pdfOcena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023
   
6. Ogloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11_załacznik_nr_2.pdfZałącznik do Uchwały nr 23_projekt uchwały w sprawie zmian Statutu
   
7. Ogloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11_załacznik_nr_3.pdfZałącznik do Uchwały nr 23_wskazanie zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu
   
8. Ogloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11_załacznik_nr_4.pdfZałącznik do ogłoszenia_informacja dot. przetwarzania danych osobowych
   
9. informacja_liczba_akcji_2024.06.11.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-15

Skrócona nazwa emitenta

Shoper S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Shoper S.A. działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 i 2 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie ze Statutem Spółki, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2024 roku, które odbędzie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Załącznik do Uchwały nr 3 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023
Załącznik do Uchwały nr 22 Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023
Załącznik do Uchwały nr 22 Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023
Załącznik do Uchwały nr 23 projekt uchwały w sprawie zmian Statutu
Załącznik do Uchwały nr 23 wskazanie zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu
Załącznik do ogłoszenia Informacja dot. przetwarzania danych osobowych
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1, 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11.pdfOgloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Shoper S.A.

Ogloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11_załacznik_nr_1_projekty_uchwał.pdfOgloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11_załacznik_nr_1_projekty_uchwał.pdf Załącznik do ogłoszenia_Projekty Uchwał

Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_rok_2023_PL.pdfSprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_rok_2023_PL.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023

Sprawozdanie_z_wynagrodzeń_zatwierdzone.pdfSprawozdanie_z_wynagrodzeń_zatwierdzone.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Shoper_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL-sig.pdfShoper_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL-sig.pdf Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023

Ogloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11_załacznik_nr_2.pdfOgloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11_załacznik_nr_2.pdf Załącznik do Uchwały nr 23_projekt uchwały w sprawie zmian Statutu

Ogloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11_załacznik_nr_3.pdfOgloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11_załacznik_nr_3.pdf Załącznik do Uchwały nr 23_wskazanie zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu

Ogloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11_załacznik_nr_4.pdfOgloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11_załacznik_nr_4.pdf Załącznik do ogłoszenia_informacja dot. przetwarzania danych osobowych

informacja_liczba_akcji_2024.06.11.pdfinformacja_liczba_akcji_2024.06.11.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Date of drafting: 15 May 2024
Subject: Announcement on convening the Annual General Meeting of Shoper S.A.
Legal basis: Art. 56 (1) (2) of the Public Offering Act - current and periodic information

The Management Board of Shoper S.A., acting pursuant to art. 395, 399 (1) in connection with art. 402(1) (1) and 2 and art. 402(2) of the Commercial Companies Code and in accordance with the Company's Articles of Association, hereby informs that the Ordinary General Meeting of Shareholders has been convened for June 11, 2024, to be held at 10:00 a.m. at the Company’s registered office at 9 Pawia Street, 31-154 Kraków.

The full text of the announcement of convening the Ordinary General Meeting and the content of draft resolutions and documents are included in appendices to this report.

Appendices
Announcement on the convening of the Annual General Meeting
Draft resolutions for the General Meeting of Shareholders
Appendix to Resolution No. 3 Report on the activities of the Supervisory Board in 2023
Appendix to Resolution No. 22 Report on remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board for 2023
Appendix to Resolution No. 22 Auditor's evaluation of the Report on remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board for the year 2023
Appendix to Resolution No. 23 draft resolution on amendments to the Articles of Association
Appendix to Resolution No. 23 indication of changes to the existing provisions of the Articles of Association
Appendix to the announcement Information on the processing of personal data
Information about the total number of shares in the company and the number of votes from these shares on the date of the announcement

Detailed legal basis:
§ 19(1)(1), (2) of the Ordinance of the Minister of Finance on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

Shoper Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Shoper S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-154 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pawia 9

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

[email protected] www.shoper.pl

(e-mail) (www)

9452156998 121495203

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-15 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu

2024-05-15 Piotr Biczysko Członek Zarządu