CI GAMES SPÓŁKA EUROPEJSKA - Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu ZWZ 2024.pdfOgłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 czerwca 2024 r.,
   
2. 2. Projekty uchwał na ZWZ 2024.pdfProjekty uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games SE w dniu 6 czerwca 2024 r.,
   
3. 3. CIG_wniosek zarządu o podział zysku 2023.pdfWniosek Zarządu CI Games S.A. w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym 2023,
   
4. 4. CIG - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games SE z działalności w roku 2023,
   
5. 5. CIG_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_Remuneration Report.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej CI Games S.A. w roku 2023,
   
6. 6. Raport biegłego rewidenta dot. sprawozdania o wynagrodzeniach 2023.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta dotyczący sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games S.A. w roku 2023,
   
7. 7. Formularz do wykonywania prawa głosu 2024.pdfFormularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ CI Games SE w dniu 6 czerwca 2024 r.,
   
8. 8. Formularz Pełnomocnictwa 2024.pdfFormularz pełnomocnictwa na ZWZ CI Games SE w dniu 6 czerwca 2024 r.,
   
9. 9. Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji 2024.pdfInformacja o ogólnej liczbie głosów i akcji.
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-10

Skrócona nazwa emitenta

CI GAMES S.E.

Temat

Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) na dzień 6 czerwca 2024 r., na godzinę 11:00 w Warszawie (00-420) przy ul. Szarej 10.
Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w ZWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone ZWZ, formularzem pełnomocnictwa, formularzem do wykonywania prawa głosu na ZWZ oraz informacją o akcjonariacie Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

1. Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu ZWZ 2024.pdf1. Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu ZWZ 2024.pdf Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 czerwca 2024 r.,

2. Projekty uchwał na ZWZ 2024.pdf2. Projekty uchwał na ZWZ 2024.pdf Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games SE w dniu 6 czerwca 2024 r.,

3. CIG_wniosek zarządu o podział zysku 2023.pdf3. CIG_wniosek zarządu o podział zysku 2023.pdf Wniosek Zarządu CI Games S.A. w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym 2023,

4. CIG - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023.pdf4. CIG - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games SE z działalności w roku 2023,

5. CIG_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_Remuneration Report.pdf5. CIG_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_Remuneration Report.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej CI Games S.A. w roku 2023,

6. Raport biegłego rewidenta dot. sprawozdania o wynagrodzeniach 2023.pdf6. Raport biegłego rewidenta dot. sprawozdania o wynagrodzeniach 2023.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta dotyczący sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games S.A. w roku 2023,

7. Formularz do wykonywania prawa głosu 2024.pdf7. Formularz do wykonywania prawa głosu 2024.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ CI Games SE w dniu 6 czerwca 2024 r.,

8. Formularz Pełnomocnictwa 2024.pdf8. Formularz Pełnomocnictwa 2024.pdf Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CI Games SE w dniu 6 czerwca 2024 r.,

9. Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji 2024.pdf9. Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji 2024.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report number: 23/2024

Date: 10 May 2024

Legal basis: Current and periodic reports

Subject: Announcement of the Management Board of CI Games SE on convening of an Annual General Meeting of CI Games SE

The Management Board of Cl Games SE with its registered office in Warsaw (the “Company“) acting pursuant to regulations of article 399 § 1 and art. 402¹ art. 402² of the Code of Commercial Companies, hereby convenes an Annual General Meeting of the company (“AGM”), to be held on 6 June 2024 at 11:00 AM in Warsaw (00-420) at Szara 10.

Full text of the announcement on the convocation of AGM by the Company’s Management Board along with the proposed agenda, information concerning the date of registration at the AGM, draft resolutions that will be submitted before the AGM, proxy form and the ballot form for the AGM, information about the shareholder structure are enclosed as attachments thereto.

Detailed legal basis: § 19 clause 1 points 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 29th March 2018 on current and periodical information provided by issuers of securities and the terms and conditions for information required by the provisions of law of a non-member state being recognized as equivalent

Disclaimer: This English language translation may contain certain discrepancies. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

CI GAMES SPÓŁKA EUROPEJSKA

(pełna nazwa emitenta)

CI GAMES S.E. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00 - 843 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rondo Daszyńskiego 2B

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.cigames.com

(e-mail) (www)

118-15-85-759 017186320

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-10 Marek Tymiński Prezes Zarządu