Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Ogłoszenie ZWZ 30 czerwca 2023 po zmianach .pdf Ogłoszenie ZWZ 30 czerwca 2023 po zmianach

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-07
Skrócona nazwa emitenta
LSI SOFTWARE S.A.
Temat
Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 czerwca 2023 roku, do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, tj. SG Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ("Akcjonariusz") w sprawie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r., na godzinę 10:00 ("Walne Zgromadzenie") następującej sprawy:
1.Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Uzasadnienie:
Z uwagi na fakt, iż od czasu ustalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez nich funkcji doszło do istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza, niezbędne jest podwyższenie wysokości wynagrodzenia.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przedstawia poniżej zmieniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia, w którym zgodnie z żądaniem Akcjonariusza dodany został punkt 14 porządku obrad, a dotychczasowy punkt 14 porządku obrad "Zamknięcie Walnego Zgromadzenia." otrzymał numer 15:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.
8.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2022.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.
10.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2022.
11.Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
12.Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14.Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
15.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowo, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Emitenta przekazuje również zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §19 ust.1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie ZWZ 30 czerwca 2023 po zmianach .pdf
Ogłoszenie ZWZ 30 czerwca 2023 po zmianach .pdf		 Ogłoszenie ZWZ 30 czerwca 2023 po zmianach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-07 Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
20230607_152437_1285039727_Ogloszenie_ZWZ_30_czerwca_2023_po_zmianach_.pdf

Pobierz