KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr36/2022
Data sporządzenia:2022-12-22
Skrócona nazwa emitenta
NESTMEDIC S.A.
Temat
Zwołanie NWZA na dzień 23 stycznia 2023 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 23 stycznia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w siedzibie Emitenta w Warszawie – ul. Pasymska 20, 01-993 Warszawa. Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A. 6.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [email protected]. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych. a)Ogłoszenie o zwołaniu NWZA. b)Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem. c)Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza. d)Formularz głosowania przez pełnomocnika. e)Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. f)Informacja o liczbie akcji i głosów.
Załączniki
PlikOpis
01. Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA (002).pdf
02. Uchwały NWZA Nestmedic 23.01.2023.pdf
03. Wzór pełnomocnictwa.pdf
04. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf
05. Kluzula informacyjna dot. RODO.pdf
06. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-12-22Jacek GnichPrezes Zarządu
2022-12-22Krzysztof AndrijewCzłonek Zarządu
01. Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA (002).pdf

02. Uchwały NWZA Nestmedic 23.01.2023.pdf

03. Wzór pełnomocnictwa.pdf

04. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf

05. Kluzula informacyjna dot. RODO.pdf

06. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf