UNIMA 2000 S.A - Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 listopada 2022r., na żądanie Akcjonariusza Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 53 / 2022

Data sporządzenia: 2022-11-08

Skrócona nazwa emitenta

UNIMA 2000 S.A

Temat

Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 listopada 2022r., na żądanie Akcjonariusza Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. działając zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 z późn. zm._ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.11.2022 r. wpłynęło do Spółki zgłoszenie od Akcjonariusza Spółki posiadającego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki zawierające wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 listopada 2022r. na godzinę 12.00 o punkt dotyczący udzielenia absolutorium osobom delegowanym do pełnienia funkcji w zarządzie Spółki. Po uzupełnieniu porządek obrad wygląda następująco: Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 11 maja 2022 r., 7.Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka rady nadzorczej Spółki 8.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium byłemu prezesowi Spółki. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium byłemu członkowi rady nadzorczej spółki. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom delegowanym do pełnienia funkcji w zarządzie Spółki w 2021 roku. 12.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie: udzielenia byłemu członkowi rady nadzorczej delegowanemu do pełnienia funkcji w zarządzie Spółki – pani Magdalenie Kniszner - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 10 maja 2021 r. do dnia 09 sierpnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – Pani Magdalenie Kniszner, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od 10 maja 2021 r. do dnia 09 sierpnia 2021 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Projekty_uchwal_na_NWZA.pdf Projekty uchwał na NWZA

Statut_Spolki.pdf Statut Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A

(pełna nazwa emitenta)

UNIMA 2000 S.A Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-866 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Skarżyńskiego 14

(ulica) (numer)

(12) 298 05 11 (12) 298 05 12

(telefon) (fax)

[email protected] unima2000.pl

(e-mail) (www)

677-20-87-174 351570688

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-11-08 Wojciech Włodarczyk Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu