RAFAKO - Otrzymanie informacji o nieprawomocnym zatwierdzeniu przez Sąd ugody zawartej pomiędzy Emitentem i JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 58 / 2022

Data sporządzenia: 2022-08-02

Skrócona nazwa emitenta

RAFAKO

Temat

Otrzymanie informacji o nieprawomocnym zatwierdzeniu przez Sąd ugody zawartej pomiędzy Emitentem i JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: (i) numer 19/2022 z dnia 31 marca 2022 roku informującego o podpisaniu pomiędzy Emitentem i JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu ugody („Ugoda” i „JSW KOKS”) dotyczącej Umowy NR/18/U/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku („Umowa”) oraz związanego z nią (podpisanego w jej wykonaniu) aneksu do Umowy („Aneks”) („Ugoda” i „Aneks” łącznie „Dokumentacja Ugodowa”), (ii) numer 20/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku informującego o podjęciu przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie i wykonanie Ugody i Aneksu, a także zaciągnięcie przez Emitenta wynikających z Ugody i Aneksu zobowiązań, (iii) numer 39/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku informującego o wyrażeniu przez Radę Nadzorczą JSW KOKS oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW KOKS, w formie uchwał, zgód korporacyjnych niezbędnych do zawarcia oraz wejścia w życie Ugody i Aneksu, jak również (iv) numer 50/2022 z dnia 5 lipca 2022 roku informującego o przedłożeniu przez Emitenta dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń, stanowiącym jeden z warunków wejścia w życie Ugody i Aneksu, niniejszym podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 2 sierpnia 2022 roku Emitent powziął wiedzę o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy w dniu 29 lipca 2022 roku postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia Ugody („Postanowienie”). Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż jak wskazano w raporcie bieżącym Emitenta numer 19/2022 z dnia 31 marca 2022 roku, wejście w życie Ugody, a w konsekwencji Aneksu, zostało uzależnione od ziszczenia się wskazanych w niej warunków, a w tym od prawomocnego zatwierdzenia Ugody przez właściwy sąd powszechny. Jednocześnie, Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż Postanowienie na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego nie jest prawomocne, a w konsekwencji jego wydanie, do czasu uprawomocnienia się Postanowienia, nie stanowi ziszczenia się ostatniego z warunków wejścia w życie Dokumentacji Ugodowej (tj. Ugody, a w konsekwencji Aneksu). Emitent poinformuje o uprawomocnieniu się Postanowienia w odrębnym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAFAKO SA

(pełna nazwa emitenta)

RAFAKO Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łąkowa 33

(ulica) (numer)

032 415 48 62 032 415 34 27

(telefon) (fax)

[email protected] www.rafako.com.pl

(e-mail) (www)

6390001788 270217865

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-08-02 Radosław Domagalski-Łabędzki Prezes Zarządu

2022-08-02 Maciej Stańczuk Wiceprezes Zarządu