| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-06-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NANOGROUP S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd NanoGroup S.A. ("Spółka", "Emitent"), informuje, że w dniu 6 czerwca 2022 r. otrzymał od akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego – Pana Tomasza Ciacha żądanie dodania następujących punktów do porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2022 r.: 1. uchylenie uchwały nr 5 z dnia 26 stycznia 2022 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki, 2. powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I i praw do akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z projektami uchwał. W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje nowy porządek obrad, rozszerzony o wyżej wymienione punkty, zgodnie z żądaniem akcjonariusza oraz przekazane przez tego akcjonariusza projekty uchwał do nowych punktów porządku obrad. 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2021. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2021. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2021. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku. 13. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021. 14. Uchylenie uchwały nr 5 z dnia 26 stycznia 2022 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki. 15. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I i praw do akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna art. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zal_projekty_uchwal_T_Ciach.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| NANOGROUP S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-532 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Rakowiecka | 36 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 604 741 303 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5213757847 | 365989838 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-06-10 | Piotr Mierzejewski | Prezes Zarządu | Piotr Mierzejewski | ||
| 2022-06-10 | Stefan Bogusławski | Członek Zarządu | Stefan Bogusławski | ||
Zal_projekty_uchwal_T_Ciach.pdf
