UNIMA 2000 S.A - Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2022r., na żądanie Akcjonariusza Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2022

Data sporządzenia: 2022-06-03

Skrócona nazwa emitenta

UNIMA 2000 S.A

Temat

Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2022r., na żądanie Akcjonariusza Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. działając zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 z późn. zm._ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31.05.2022 r. wpłynęło do Spółki zgłoszenie od Akcjonariusza Spółki posiadającego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki zawierające wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2022r. na godzinę 11.00 o punkt dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z zachowaniem prawa poboru wraz ze zmianą statutu wynikającą z podwyższenia kapitału zakładowego. Po uzupełnieniu porządek obrad wygląda następująco: Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących: a) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, b) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, c) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, d) ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki, e) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu, co do pokrycia straty, jak i pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 7. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki. 8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.; c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.; d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 31 grudnia 2021r.; e) rozliczenia straty za rok obrotowy 2021; f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r; g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.; h) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021; i) zmian w Statucie Spółki. j) Podwyższenia kapitału zakładowego Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z zachowaniem prawa poboru . 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowana treść uchwały: Uchwała nr ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 22 czerwca 2022r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z zachowaniem prawa poboru Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. uchwala, co następuje: § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę [...] zł (słownie: [...] złotych) z kwoty 2 735 500,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych) do kwoty [...] zł (słownie: [...] złotych) przez emisję [...] (słownie: [...]) nowych akcji na okaziciela serii G o numerach od 1 do [...] o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, przy czym cena ta nie może być niższa niż [...] zł (słownie złotych: [...]) oraz wyższa niż [...] zł (słownie złotych: [...]) za jedną akcję. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym. § 2 1. Wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym zostają przeznaczone do objęcia wyłącznie przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). 2. Dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru) w podwyższonym kapitale zakładowym jest dzień [...]. 3. Nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym będą uczestniczyć w dywidendzie od zysku Spółki za rok 2022. § 3 Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki, w ten sposób, że § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [...] zł ([...] złotych) i dzieli się na [...] ([...]) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, z czego: a) 886 000 akcji serii A zostało oznaczone numerami od 1 do 886 000, b) 200 000 akcji serii B zostało oznaczone numerami od 886 001 do 1 086 000, c) 200 000 akcji serii C zostało oznaczone numerami od 1 086 001 do 1 286 000, d) 200 000 akcji serii D zostało oznaczone numerami od 1 286 001 do 1 486 000, e) 1 200 000 akcji serii E zostało oznaczone numerami od 1 486 001 do 2 686 000, f) 49 500 akcji serii F zostało oznaczone numerami od 2 686 001 do 2 735 500, g) [...] akcji serii F zostało oznaczone numerami od 1 do [...]. 2. Akcje serii A i B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zamiany akcji serii A i B na akcje na okaziciela lub przejęcia własności akcji tytułem zabezpieczenia uprzywilejowanie wygasa. W przypadku zbycia akcji serii A i B uprzywilejowanie nie wygasa. Akcje serii C, D, E, F i G są akcjami zwykłymi na okaziciela.” § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Do niniejszego raportu dołączono również sprawozdania RN, o których mowa w punkcie 6 porządku obrad oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach i tekst jednolity Statutu spółki.

Załączniki

Plik Opis

ogłoszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA

projekt_uchwal_WZA_06.2022.pdf Projekt uchwał WZA

Raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_2021.pdf Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Sprawozdania_i_oceny_Rady_Nadzorczej_za_2021.pdf Sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej

Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2021.pdf Sprawozdania o wynagrodzeniach

Sprawozdanie_z_pracy_Rady_Nadzorczej_za_2021.pdf Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej

Statut_Spolki.pdf Statut Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A

(pełna nazwa emitenta)

UNIMA 2000 S.A Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-866 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Skarżyńskiego 14

(ulica) (numer)

(12) 298 05 11 (12) 298 05 12

(telefon) (fax)

[email protected] unima2000.pl

(e-mail) (www)

677-20-87-174 351570688

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-06-03 Grzegorz Pardela Prezes Zarządu

2022-06-03 Piotr Urbaniec Wiceprezes Zarządu