AIRWAY MEDIX S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A. zwołanego na 23 czerwca 2022 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2022

Data sporządzenia: 2022-06-03

Skrócona nazwa emitenta

AIRWAY MEDIX S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A. zwołanego na 23 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ZWZ], Zarząd Airway Medix S.A. ["Spółka"] informuje, że w dniu 2 czerwca 2022 r. do Spółki, od uprawnionego akcjonariusza Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie [Adiuvo Investment, Akcjonariusz], wpłynęło żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ zwołanego na 23 czerwca 2022 r. następujących spraw wraz z projektem uchwały: 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, 2. Dyskusja w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021, oraz umieszczenie w/w spraw odpowiednio po aktualnym punkcie 4 i 11 porządku obrad ZWZ. W związku z otrzymanym w/w żądaniem poniżej Spółka przekazuje zmieniony, rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego walnego Zgromadzenia wraz odpowiednią modyfikacja numerów porządku obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Airway Medix za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej). 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Airway Medix za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2021. 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021. 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 13. Dyskusja w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021. 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W związku z wnioskiem Akcjonariusza, Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje zaktualizowaną treść ogłoszenia ZWZ, projekty uchwał, Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 rok wraz z oceną biegłego. W związku z otrzymanym żądaniem Akcjonariusza i w konsekwencji wprowadzeniem do porządku obrad spraw związanych z rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok oraz dyskusji w sprawie Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021 rok Zarząd Spółki informuje o odstąpieniu od zamiaru zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z terminem nie późniejszym niż 30 czerwca 2022 r. z uwagi na jego bezprzedmiotowość. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 1,2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Załączniki

Plik Opis

2a_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ AWM 23.06.2022 uzup. porzadek obrad_zm.pdf ogłoszenie o zwołaniu ZWZ AWM 23.06.2022 uzup. porzadek obrad_zm

2b_projekty uchwał ZWZ AWM 23.06.2022_uzup_.pdf Projekty uchwał

2021_AWM_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf Sprawozdaniw o wynagrodzeniach

AWM_Renumeration report_2021_audit report_(PL)-sig.pdf Opinia biegłego

Sprawozdanie RN AWM z działalności za 2021.pdf Sprawozdanie z działalności RN

ZWZ AWM 22.06.2022 formularz POA_uzup_.pdf Formularz upoważnienia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AIRWAY MEDIX S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01 - 510 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gen. J. Zajączka 11 lok. 14

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.airwaymedix.pl

(e-mail) (www)

5252568205 146885502

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-06-03 Marek Orłowski Prezes Zarządu Marek Orłowski

2022-06-03 Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu Anna Aranowska-Bablok