| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-05-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| RAFAKO | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 23 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd RAFAKO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Raciborzu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. („ZWZ”), które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2021 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. w 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. za 2021 rok. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2021 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. w 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. za 2021 rok, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku, f) podziału zysku Spółki za 2021 rok, g) zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia wraz z porządkiem obrad ZWZ znajduje się w załączniku nr 1. Ponadto Zarząd RAFAKO S.A. przekazuje również: - projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ w dniu 23 czerwca 2022 roku (załącznik nr 2), - Uchwałę nr 26/2022 Rady Nadzorczej Spółki oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku wraz z oceną sytuacji Spółki (załącznik nr 3), - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok (załącznik nr 4), - Uchwałę nr 25/2022 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok (załącznik nr 5), - Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok (załącznik nr 6). Inne dokumenty mające być przedmiotem obrad ZWZ, w tym klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.rafako.com.pl/relacje-inwestorskie/wza/najblizsze-wz. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| RAFAKO_ogłoszenie_ZWZ_23-06-2022_FINAL.pdf | Pełny tekst ogłoszenia wraz z porządkiem obrad ZWZ 23.06.2022.. | ||||||||||
| Projekty Uchwał ZWZ RAFAKO 23-06-2022_FINAL.pdf | Projekty uchwał ZWZ w dniu 23.06.2022.. | ||||||||||
| 20220526 U_26_2022 RN_sprawozdanie z działalności 2021_FINAL.pdf | Uchwała nr 26/2022 Rady Nadzorczej Spółki oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku wraz z oceną sytuacji Spółki. | ||||||||||
| 20220526 Rafako Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu za rok 2021_FINAL_signed.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok. | ||||||||||
| 20220526 U25_2022 RN_przyjęcie spr o wynagrodzeniach 2021_do podpisu.pdf | Uchwałę nr 25/2022 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok. | ||||||||||
| Rafako S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| RAFAKO SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| RAFAKO | Elektromaszynowy (ele) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 47-400 | Racibórz | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| ul. Łąkowa | 33 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 032 415 48 62 | 032 415 34 27 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.rafako.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 6390001788 | 270217865 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-05-27 | Radosław Domagalski- Łabędzki | Prezes Zarządu | |||
| 2022-05-27 | Maciej Stańczuk | Wiceprezes Zarządu | |||
RAFAKO_ogłoszenie_ZWZ_23-06-2022_FINAL.pdf
Projekty Uchwał ZWZ RAFAKO 23-06-2022_FINAL.pdf
20220526 U_26_2022 RN_sprawozdanie z działalności 2021_FINAL.pdf
20220526 Rafako Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu za rok 2021_FINAL_signed.pdf
20220526 U25_2022 RN_przyjęcie spr o wynagrodzeniach 2021_do podpisu.pdf
Rafako S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdf
