FinTech Ventures S.A. - Wniosek o rozszerzenie porządku obrad WZA zwołanego na dzień 27 kwietnia 2022 r.

Publikacja: 06.04.2022 20:33

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
	Raport bieżący nr	6	/	2022
Data sporządzenia:	2022-04-06
Skrócona nazwa emitenta
FinTech Ventures S.A.
Temat
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad WZA zwołanego na dzień 27 kwietnia 2022 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 6 kwietnia 2022 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki - Stallbacken Invest Fintech AB wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 27 kwietnia 2022 r. W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zmiany w składzie organu nadzorczego Spółki, 2) zmiany Statutu Spółki w zakresie możliwości kooptacji Członków Rady Nadzorczej, 3) zmiany Statutu Spółki w zakresie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, 4) udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy na zbycie spółek zależnych. Akcjonariusz odstąpił od uzasadnienia wniosku o rozszerzanie porządku obrad, załączając projekty proponowanych uchwał. Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad NWZA/ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 27 kwietnia 2022 r. przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021; 2) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021; 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021; 5) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021; 6) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021; 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021; 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021; 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021; 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, 6) pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2021; 7) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021; 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021; 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie organu nadzorczego Spółki. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie: 1) możliwości kooptacji Członków Rady Nadzorczej, 2) możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia dotychczasowe i proponowane zmiany do Statutu Spółki wynikające z wniosku akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik		Opis
FinTech Ventures S.A. - Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad - WZA 27.04.2022.pdf
FinTech Ventures S.A. - Ogloszenie o zwolaniu WZA 27.04.2022.pdf
FinTech Ventures S.A. - Proponowane zmiany Statutu.pdf
FinTech Ventures S.A. - STATUT.pdf
FinTech Ventures S.A. - Wzor pelnomocnictwa na WZA - 27.04.2022.pdf
FinTech Ventures S.A. - Instrukcja glosowania przez pelnomocnika na WZA - 27.04.2022.pdf