01CYBERATON S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 2020

Data sporządzenia: 2020-08-06

Skrócona nazwa emitenta

01CYBERATON S.A.

Temat

Zarząd 01 CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2020r. Emitent otrzymał od akcjonariusza Pana Janusza Skopowskiego, posiadającego ponad 20,66 % kapitału zakładowego Spółki, wniosek zgłoszony w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych o zmianę treści projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01 CYBERATON S.A., zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020r., dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Projekt zakłada zmianę uchwały w sprawie podwyższenia tj. zmianę z podwyższenia widełkowego na podwyższenie zwykłe a także zmianę Firmy z 01 CYBERATON S.A. na 01 CYBERATON PROENERGY S.A. Akcjonariusz Spółki uzasadnił złożony wniosek: 1. Zmiana z podwyższenia widełkowego na podwyższenie zwykłe – cena emisyjna 8zł Akcjonariusz większościowy uważa, że cena emisyjna nie powinna odbiegać od ceny rynkowej. Zasadą bowiem jest, że cena emisyjna ma odzwierciedlać cel emisji i wartość podmiotu. Emisja na poziomie wskazanym co do ilości akcji i ich ceny ma stanowić podstawę wymiany akcji na udziały i dopiero po połączeniu Firm uzyska się efekt nieliniowego wzrostu wartości nowego podmiotu na bazie 01 CYBERATON S.A. Połączenie działalności operacyjnej ze strukturą majątkową Emitenta da ponadprzeciętny wzrost wartości akcji w czasie. 2. Zmiana nazwy spółki Akcjonariusz większościowy uważa, iż w celu zapewnienia rzetelnej informacji i przejrzystości działania Zarządu – dla Akcjonariuszy mniejszościowych dodanie do nazwy Emitenta części nazwy podmiotu asymilowanego jest jak najbardziej wskazane. Celem operacji podniesienia kapitału jest doprowadzenie do fuzji Firm – co umożliwi uzyskanie efektu synergii. Dlatego proponowana nazwa odzwierciedla całkowicie zamierzenia 01 CYBERATON S.A. i T&T PROENERGY Sp. z o.o. Akcjonariusz przedłożył projekt zmienionej uchwały. W załączeniu do niniejszego raportu znajduje się projekt uchwały oraz cała treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01 CYBERATON S.A., zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020r.

Załączniki

Plik Opis

Projekt Uchwały ZWZ 01Cyberaton S.A..pdf

01CYBERATON - ZWZ 31.08.2020 - projekty uchwał-po zmianach zgłoszonych przez akcjonariusza J.S. — kopia.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

01CYBERATON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

01CYBERATON S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-195 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zygmunta Słomińskiego 15 504

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.01cyberaton.eu

(e-mail) (www)

525-241-27-27 141220241

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-06 Roman Tabaka Prezes Zarządu Roman Tabaka

2020-08-06 Marzenna Aleksandrowicz Członek Zarządu Marzenna Aleksandrowicz