| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-08-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ALL IN! GAMES S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad / Uzupełniony porządek obrad | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ALL IN GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent; wcześniej Setanta S.A.) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza p. Tomasza Majewskiego, posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu żądanie umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.: 1. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, 2. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii H, w drodze subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. Jednocześnie Zarząd przekazuje porządek obrad, uzupełniony o wskazane przez akcjonariusza punkty porządku obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, obejmującego: - sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019, - sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy. b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. c) sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok 2019. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 2019. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5/1/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na ustawie o rachunkowości. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz z możliwością emitowania warrantów subskrypcyjnych. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii H, w drodze subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. 19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Ponadto, w załączeniu Spółka przekazuje otrzymane od akcjonariusza uzasadnienie oraz projekty uchwał dotyczące w/w punktów. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Żądanie akcjonariusza.pdf | Żądanie akcjonariusza.pdf | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ALL IN! GAMES S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 31 - 621 | Kraków | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| os. Bohaterów Września | 82 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 12 654 05 19 | +48 12 654 05 19 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.allingames.com | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 108-001-02-09 | 142795831 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-10 | Piotr Żygadło | Prezes Zarządu | |||
| 2020-08-10 | Maciej Łaś | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-08-10 | Łukasz Górski | Wiceprezes Zarządu | |||
Żądanie akcjonariusza.pdf
