PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.

Publikacja: 08.06.2021 19:47

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
	Raport bieżący nr	31	/	2021
Data sporządzenia:	2021-06-08
Skrócona nazwa emitenta
PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.
Temat
Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. oraz zgłoszenie projektów uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Platynowe Inwestycje S.E. informuje, iż w dniu 8 czerwca 2021 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki – Pana Bartosza Graś, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. następujących punktów porządku obrad: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji, upoważnienia Zarządu Spółki w tym upoważnienia do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, dostosowującej statut Spółki do zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2020 r. W w/w żądaniu wskazano, iż wymienione punkty porządku obrad powinny zostać umieszczone po punkcie 11 ust. 16 ogłoszonego w dniu 2 czerwca 2021 r. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Do żądania akcjonariusza załączono projekty w/w uchwał. W związku z powyższym Emitent przekazuje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 9. Przedstawienie informacji Zarządu dotyczącej konieczności odstąpienia od podjęcia uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2020 na podstawie art. 53 ust. 3 Ustawy o rachunkowości. 10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020. 11. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020; 2) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020, to jest za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.; 3) dalszego istnienia Spółki, 4) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020; 5) odstąpienia od podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty; 6) wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach; 7) udzielenia absolutorium Agnieszce Gujgo, Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia obowiązków Zarządu z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020; 8) udzielenia Kamilowi Konradowi Koralewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020; 9) udzielenia Elizie Sylwii Studzińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020; 10) udzielenia Damianowi Patrowicz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020; 11) przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki; 12) przyjęcia regulaminu pracy Rady Nadzorczej; 13) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki; 14) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu Spółki; 15) przyjęcia programu motywacyjnego; 16) zmiany statutu Spółki, 17) zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji, upoważnienia Zarządu Spółki w tym upoważnienia do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, 18) zmiany statutu Spółki, dostosowującej statut Spółki do zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2020 r. 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Spółka w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które akcjonariusz dołączył do żądania, do punktu 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.
Załączniki
Plik		Opis
20210608_Platynowe_Inwestycje_Projekty_uchwał_do_pkt_11.pdf		Projekty uchwał do pkt. 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platynowe Inwestycje SE