01CYBERATON S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2020

Data sporządzenia: 2020-08-31

Skrócona nazwa emitenta

01CYBERATON S.A.

Temat

W celu wykonania przejęcia udziałów T&T Proenergy Sp. z o.o. 01CYBERATON S.A. zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29.09.2020r. o godz.10 w lokalu Kancelarii Notarialnej Aneta Leszczyńska, Paweł Orłowski Warszawa 00-687 ul. Wspólna 70.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W związku z faktem, iż w dniu dzisiejszym na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie nie osiągnięto kworum zgodnie z przepisem z art. 431 § 3a k.s.h., wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie mogło podjąć uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, a także mając na uwadze to, iż zgodnie ze wskazanym powyżej przepisem, można zwołać kolejne walne zgromadzenie, podczas którego uchwała może być powzięta bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu, chyba że statut stanowi inaczej, w związku z powyższym następuję kolejne zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: Zarząd 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 oraz art. 402² k.s.h zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie 29 września 2020 roku w lokalu Kancelarii Notarialnej Aneta Leszczyńska, Paweł Orłowski Warszawa 00-687 ul. Wspólna 70. Odbycie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest niezbędne do wykonania celu biznesowego spółki poprzez nabycie udziałów Spółki T&T Proenergy Sp. z o.o., które to udziały zostaną wniesione jako wkład niepieniężny na pokrycie nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki 01 CYBERATON S.A. Ze względu na brak kworum niezbędnego do uchwalenia podwyższenia kapitału na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy które odbyło się w dniu 31.08.2020 jest niezbędne powtórne zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z wymaganiami Kodeksu Spółek Handlowych. Nadzwyczajne Walne odbędzie się z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii akcji. 4. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian Statutu Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pełnomocnika Spółki zgodnie z art. 379 KSH. 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Wolne Wnioski 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Projekty Uchwał.

Załączniki

Plik Opis

01CYBERATON - NWZ 29.09.2020 - projekty uchwał.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

01CYBERATON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

01CYBERATON S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-195 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zygmunta Słomińskiego 15 504

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.01cyberaton.eu

(e-mail) (www)

525-241-27-27 141220241

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-31 Roman Tabaka Prezesa Zarządu Roman Tabaka

2020-08-31 Marzenna Aleksandrowicz Członek Zarządu Marzenna Aleksandrowicz