| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-02-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LARQ S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rejestracja przez sąd zmian Statutu Emitenta | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent" lub „Spółka”) informuje, że w dniu 10 lutego 2021 roku powziął informację o rejestracji w dniu 9 lutego 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wprowadzonych na mocy uchwały nr 12/2020 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podczas drugiej części obrad w dniu 29 grudnia 2020 r. Zmiany Statutu Spółki polegają na tym, że: 1) § 11 ustęp 2 Statutu Spółki otrzymał brzmienie: „2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Spółkę reprezentuje 1 (jeden) członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Spółkę reprezentuje 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie lub 1 (jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.” 2) § 14 Statutu Spółki otrzymał brzmienie: „1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) albo 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 (cztery) lata. 2. Walne Zgromadzenie ustala każdorazowo liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Walne Zgromadzenie może zmienić liczbę członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie z jednoczesnym dokonywaniem odpowiednich zmian w składzie Rady Nadzorczej. 3. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. Rada Nadzorcza może w trakcie trwania kadencji dokonać zmian w zakresie osób pełniących funkcję Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej. 4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje. 5. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej. Rezygnacja jest przedkładana w formie pisemnej na ręce Zarządu Spółki z kopią do Rady Nadzorczej. 6. Rada Nadzorcza, w skład której - w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej - wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 2 zdanie 1 powyżej, jednakże licząca co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 7. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimum ustawowego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Powołanie w drodze kooptacji na funkcję członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej podjętej zwykłą większością głosów. 8. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce uchwały Rady Nadzorczej, podjętej zwykłą większością głosów, o powołaniu członka Rady Nadzorczej na wakujące stanowisko.” Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że w dniu 22 stycznia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższe zmiany Statutu. Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Statut LARQ SA - tekst jednolity.pdf | Statut LARQ SA - tekst jednolity | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| LARQ SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| LARQ S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-349 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Tamka | 16 lok. U4 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (022) 828 08 85 | (022) 828 08 86 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.larq.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 525-22-87-848 | 015664139 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-02-10 | Małgorzata Dzięcioł | Prezes Zarządu | Małgorzata Dzięcioł | ||
| 2021-02-10 | Marek Moszkowicz | Członek Zarządu | Marek Moszkowicz | ||
Statut LARQ SA - tekst jednolity.pdf
