Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- DEVO_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_po aktualizacji.pdf
- DEVO_ZWZ_Projekty uchwał.pdf
- DEVO Formularz do głosowania dla pełnomocnika_po aktualizacji.pdf
| Zarząd Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w nawiązaniu do raportu EBI nr 6/2024 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ"), informuje, że na skutek zgłoszenia przez akcjonariusza Emitenta żądania umieszczenia określonych spraw w ogłoszonym porządku obrad, o czym Emitent informował w raporcie EBI nr 7/2024, Spółka dokonała zmiany w porządku obrad ZWZ. Nowy punkt – dodany na żądanie akcjonariusza - został wskazany poniżej – punkt 18. Po wprowadzonej zgodnie z żądaniem akcjonariusza zmianie, porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r. przedstawia się następująco: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2023. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Devo Energy S.A. w 2023. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023. 9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023. 10.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 11.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki. 12.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie kapitału docelowego. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 15.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia. 17.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki. 19.Wolne wnioski. 20.Zamknięcie obrad. Ponadto, Emitent informuje, że akcjonariusz przedstawił następujący projekt uchwały: Projekt uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki. W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia ze zmienionym porządkiem obrad ZWZ, a także uzupełnione projekty uchwał, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem akcjonariusza. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
| DEVO_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_po aktualizacji.pdf DEVO_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_po aktualizacji.pdf |
| DEVO_ZWZ_Projekty uchwał.pdf DEVO_ZWZ_Projekty uchwał.pdf |
| DEVO Formularz do głosowania dla pełnomocnika_po aktualizacji.pdf DEVO Formularz do głosowania dla pełnomocnika_po aktualizacji.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2024-06-06 19:06:00 | Jan Karaszewski | Prezes Zarządu |
20240606_190600_0000154188_0000161767.pdf
20240606_190600_0000154188_0000161768.pdf
20240606_190600_0000154188_0000161769.pdf
