INTERNET UNION - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Internet Union Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 28.06.2024.pdf
   
2. Internet Union Projekty Uchwał na ZWZ 28.06.2024.pdf
   

Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") na podstawie § 19 Statutu Internet Union S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński i Partnerzy Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór przewodniczącego,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania

uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji

powoływanych przez Walne Zgromadzenie,

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 r.,

2.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.,

3.sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 r. i wypłaty dywidendy,

4.udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.,

5.przyjęcia programu motywacyjnego,

6.emisji warrantów subskrypcyjnych serii D1, D2 i D3, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji H1, H2 i H3 z wyłączeniem prawa poboru akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu,

7.dematerializacji akcji serii H1, H2 i H3, upoważnienia Zarządu do zawarcia z KDPW S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji H1, H2 i H3 do obrotu na rynku NewConnect,

8.ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej,

9.sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Statucie Internet Union S.A.

8. Zamknięcie Zgromadzenia



W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, oraz projekty uchwał na ZWZ.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Internet Union Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 28.06.2024.pdf
Internet Union Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 28.06.2024.pdf

Internet Union Projekty Uchwał na ZWZ 28.06.2024.pdf
Internet Union Projekty Uchwał na ZWZ 28.06.2024.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-05-31 17:54:46 Paweł Dobosz Prezes Zarządu