MERITSA - Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT S.A. w dniu 20 czerwca 2023 roku

Publikacja: 20.06.2023 17:17

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

Treść_podjętych_uchwał_ZWZ_MERIT_20.06.2023_publikacja.pdf

Zarząd MERIT S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 czerwca 2023 roku.

Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie
- podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad,
- nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad,
- nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.

Ponadto, Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie postanowiło o zmianie Statutu Spółki, w poniższym zakresie:
1)Zmieniono § 1 ust. 1:
Dotychczasowe brzmienie:
„Firma Spółki brzmi: MERIT Spółka Akcyjna.”
Przyjęte brzmienie:
„Firma Spółki brzmi: GRUPA KLEPSYDRA Spółka Akcyjna.”

2)Zmieniono § 1 ust. 2:
Dotychczasowe brzmienie:
„Spółka może używać skrótu: MERIT S.A.”
Przyjęte brzmienie:
„Spółka może używać skrótu: GRUPA KLEPSYDRA S.A.”

3)Zmieniono § 7 ust. 1:
Dotychczasowe brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
c) 154.500 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
e) 345.500 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”
Przyjęte brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.799.999,90 zł (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
c) 154.500 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
e) 345.500 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
f) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
g) 14.999.999 (czternaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
h) nie więcej niż 7.750.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Podstawa prawna
§ 4 ust. 2 pkt 2, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść_podjętych_uchwał_ZWZ_MERIT_20.06.2023_publikacja.pdf
Treść_podjętych_uchwał_ZWZ_MERIT_20.06.2023_publikacja.pdf