NESTMEDIC - Zwołanie NWZA na dzień 23 stycznia 2023 roku

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 23 stycznia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w siedzibie Emitenta w Warszawie – ul. Pasymska 20, 01-993 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.
6.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [email protected].

Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect.
a)Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.
b)Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
c)Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.
d)Formularz głosowania przez pełnomocnika.
e)Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
f)Informacja o liczbie akcji i głosów.

Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect

01. Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA (002).pdf

02. Uchwały NWZA Nestmedic 23.01.2023.pdf

03. Wzór pełnomocnictwa.pdf

04. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf

05. Kluzula informacyjna dot. RODO.pdf

06. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2022-12-22 17:06:27 Jacek Gnich Prezes Zarządu

2022-12-22 17:06:27 Krzysztof Andrijew Członek Zarządu