| POLISH VERSION: Zarząd QuarticOn S.A. [Spółka] działając na podstawie na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych [KSH], niniejszym zwołuje na dzień 14 grudnia 2022 roku, na godzinę 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem: Al. Jerozolimskie 123A [budynek Atlas Tower, 25 piętro, sala QON]. Pełną treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Jedocześnie Spółka informuje, że w ramach pkt 5-7 planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie przewiduje podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym w ramach emisji nowych akcji serii K w celu konwersji pożyczek w kwocie ok. 0,5 mln zł na kapitał zakładowy Spółki, a w ramach emisji akcji serii L i M Spółka planuje łącznie pozyskać ok. 1-3 mln zł. Ostateczne decyzje co wielkości poszczególnych emisji nowych akcji zostaną podjęte przez akcjonariuszy Spółki podczas obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 oraz 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. ENGLISH VERSION: Management Board of QuarticOn S.A. [Company], acting pursuant to art. 399 § 1 in connection with joke. 402[1] and Art. 402 [2] of the Code of Commercial Companies [CCC], hereby convenes an Extraordinary General Meeting of QuarticOn S.A. on December 14, 2022, at 10:00 am, to be held at the Company's registered office in Warsaw, at the address: 123A Jerozolimskie Av. [Atlas Tower building, 25th floor, QON room]. The full content of the announcement and the content of draft resolutions for the Extraordinary General Meeting are provided by the Company as an attachment to this report. The Company also informs that under items 5-7 of the planned agenda of the Extraordinary General Meeting, it envisages adopting resolutions on increasing the Company's share capital, including the issue of new series K shares in order to convert loans in the amount of approx. PLN 0.5 million into equity of the Company, and in the result of the issue of series L and M shares, the Company plans to raise a total of approx. PLN 1-3 million. The final decisions to the size of individual issues of new shares will be made by the Company's shareholders during the convened Extraordinary General Meeting of the Company. Legal ground: § 4 sub-paragraph 2 point 1), 2) and 3) of the Exhibit 3 to the Alternative Trading System Rules "Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect Market”. |
| 1_Ogloszenie o zwolaniu NWZ..pdf |
| 1a_Announcement of convening EGM..pdf |
| 2_Projekty uchwal na NWZ_14 grudnia 2022..pdf |
| 2a_Drafts resolution of EGM_14 December 2022..pdf |
| 3_Opinia Zarzadu_prawo poboru..pdf |
| 3a_Management_Board_Opinion_pre-emptive_right..pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2022-11-16 17:15:29 | Paweł Wyborski | Prezes Zarządu // CEO | |||
| 2022-11-16 17:15:29 | Michał Giergielewicz | Członek Zarządu // CFO |
1_Ogloszenie o zwolaniu NWZ..pdf
1a_Announcement of convening EGM..pdf
2_Projekty uchwal na NWZ_14 grudnia 2022..pdf
2a_Drafts resolution of EGM_14 December 2022..pdf
3_Opinia Zarzadu_prawo poboru..pdf
3a_Management_Board_Opinion_pre-emptive_right..pdf
