YELLOWBOS - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 lipca 2022 r.

Zarząd Yellow Boson SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) w związku z otrzymanym żądaniem akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w sprawie uzupełnienia porządku obrad wraz z uzasadnieniem, niniejszym w załączeniu przekazuje uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 7 lipca 2022 r. na godz. 13.00.

Zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, do porządku obrad wprowadzono punkt 22 (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Artykułu 8 ust. 8.1 Statutu Spółki), jednocześnie dotychczasowemu punktowi 22 (Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) nadając numer 23.

Niniejsze żądanie umieszczenia w/w punktu porządku obrad akcjonariusz uzasadnił koniecznymi do wprowadzenia zmianami Statutu Spółki w Artykule 8 ust. 8.1, z uwagi na podjętą w dniu 15 czerwca 2022 r. przez Zarząd Spółki na podstawie wniosków 3 akcjonariuszy Spółki posiadających łącznie 1.800.000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii B, uchwałą, mocą której dokonał zamiany tych akcji na akcje na okaziciela.

Zarząd przypomina, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się o godz. 13:00 w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej Marcin Solanowski i Karolina Ku¼niar s.c., przy ul. Jana Kasprowicza 68/85, 01-949 Warszawa.

W załączeniu Zarząd przekazuje dokumentację zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podlegającą uzupełnieniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

YBS_-_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_-_uzupeł‚nienie_porządku_obrad.pdf

YBS_-_Projekty_uchwał‚_-_uzupełnienie_porządku_obrad.pdf

YBS_-_Wzór_pełnomocnictwa_i_formularz_do_głosowania_-_uzupeł‚nienie_porządku_obrad.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2022-06-19 22:15:46 Dawid Puton Prezes Zarządu