| Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informujemy, iż w związku z rezygnacją Pana Macieja Jankiewicza z członkostwa w Radzie Nadzorczej (Raport Bieżący 17/2020) pełniącego również funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza działając na podstawie §13 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, podjęła uchwałę w sprawie powołania ze swojego składu z dniem 5 sierpnia 2020 r. Pana Radosława Pobola do Komitetu Audytu, a na podstawie §2 ust. 2 Regulaminu Komitetu Audytu do pełnienia funkcji jego Przewodniczącego. Wobec powyższego Komitet Audytu, od dnia 5 sierpnia 2020 r., ma następujący skład: 1. Pani Hanna Mazurkiewicz– Członek Komitetu Audytu, 2. Pan Radosław Pobol – Przewodniczący Komitetu Audytu, 3. Pan Piotr Szczepiórkowski – Członek Komitetu Audytu, 4. Pan Radosław Woszczyk – Członek Komitetu Audytu Członkami Komitetu Audytu spełniającymi kryteria niezależności, zgodnie art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), są: Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Radosław Pobol oraz Członkowie Komitetu Audytu: Pani Hanna Mazurkiewicz i Pan Piotr Szczepiórkowski. Członkami Komitetu Audytu spełniającymi kryterium niezależności, zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej (Załącznik II) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) są Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Radosław Pobol oraz Członkowie Komitetu Audytu: Pani Hanna Mazurkiewicz i Pan Piotr Szczepiórkowski. Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności w dziedzinie rachunkowości oraz z zakresu branży, w której działa Emitent. Tym samym Spółka po incydentalnym naruszeniu praktyki II.Z.7. (Raport Bieżący 4/2020_EBI) powraca do stosowania powyższej praktyki. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2020-08-05 14:57:36 | Mariusz Michałek | Prezes Zarządu | |||
| 2020-08-05 14:57:36 | Małgorzata Gołdyn | Prokurent |
