| Zarząd Emitenta NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2020 r. otrzymał żądanie akcjonariusza – Patrycji Wizińskiej – Socha, działającej na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującej co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 września 2020 roku, na godzinę 10:00 w Warszawie, punktu obrad obejmującego podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt 19 (dotychczasowe punkty 19 i 20 porządku obrad ulegają przesunięciu odpowiednio do punktów 20 i 21). Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej; 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 7.Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2019; 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019; 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania fi-nansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2019; 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2019; 12.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019; 13.Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019; 14.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019; 15.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii J; 16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 19.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji – punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariusza; 20.Wolne głosy i wnioski; 21.Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika wraz z for-mularzami głosowania przez pełnomocnika oraz wzorami wniosków związanych z wykonywaniem poszczególnych uprawnień przez akcjonariuszy uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt 4, § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Infor-macje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewCon-nect" |
| 1. OGŁOSZENIE Zarządu_20200821.pdf |
| 2. WZA sierpień - uchwały_20200821.pdf |
| 3. Formularz-pelnomocnictwa-do-udzialu-w-ZWZA.pdf |
| 4. Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-fizycznej.pdf |
| 5. Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-innej-niz-fizyczna.pdf |
| 6. Formularz-pozwalajacy-na-wykonanie-prawa-glosu-dla-osoby-fizycznej RB (003).pdf |
| 7. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu dla osoby innej niż fiz.pdf |
| 8. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej.pdf |
| 9. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2020-08-26 16:19:22 | Jacek Gnich | Prezes Zarządu | |||
| 2020-08-26 16:19:22 | Patrycja Wizińska-Socha | Członek Zarządu |
1. OGŁOSZENIE Zarządu_20200821.pdf
2. WZA sierpień - uchwały_20200821.pdf
3. Formularz-pelnomocnictwa-do-udzialu-w-ZWZA.pdf
4. Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-fizycznej.pdf
5. Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-innej-niz-fizyczna.pdf
6. Formularz-pozwalajacy-na-wykonanie-prawa-glosu-dla-osoby-fizycznej RB (003).pdf
7. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu dla osoby innej niż fiz.pdf
8. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej.pdf
9. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna.pdf
