Jak działała globalna siatka insiderów. Zeznania tradera

Zeznający w Nowym Jorku Szwajcar Marc Demane Debih ujawnił w jaki sposób nielegalnie zarobił 70 milionów dolarów dzięki globalnej siatce insiderów.

Publikacja: 09.01.2020 14:03

Jak działała globalna siatka insiderów. Zeznania tradera

Foto: Adobestock

Za informacje płacił gotówką ulokowaną w sejfie znajdującym się w jego apartamencie. Niektóre płatności kamuflował przy pomocy fałszywych faktur rzekomo dokumentujących sprzedaż  dzieł sztuki.

Debih opowiedział też m. in. w jaki sposób wykradł informację dziewczynie bankiera i umieszczał teksty w serwisach informacyjnych.

Według prokuratury Debih odgrywał kluczową rolę w globalnej sieci insiderów w której funkcjonował też były bankier z Goldman Sachs i pokerzysta z Monako.

Szwajcar, jak przypomina Bloomberg,  został aresztowany w Serbii,  przyznał się  do winy w przypadku 38 zarzutów i zgodził się na współpracę z  amerykańskim wymiarem sprawiedliwości.

Teraz zeznaje w procesie  nowojorczyka Telemaqua Lavidasa, który miał mu pomóc  w zyskownych transakcjach akcjami firmy Ariad Pharmaceuticals.

Lavidas otrzymywał poufne informacje od swojego ojca,  który zasiadał we władzach tej spółki (przejętej później przez japoński koncern Takeda), a następnie przekazywał je nowojorskiemu restauratorowi Georgiosowi Nikasowi, który przyjaźnił  się z Debihem.

W ramach ugody z amerykańskim wymiarem sprawiedliwości Debih ma zapłacić 49 milionów dolarów kary.

Gospodarka światowa
Japońska inflacja trzeci rok z rzędu powyżej celu Banku Japonii
Materiał Partnera
Zasadność ekonomiczna i techniczna inwestycji samorządów w OZE
Gospodarka światowa
Turecki bank centralny zaskakuje podwyżką stóp procentowych
Gospodarka światowa
EBC obciął stopy procentowe. Po raz siódmy
Gospodarka światowa
Trump ostro krytykuje szefa Fedu. Chce cięcia stóp
Gospodarka światowa
PKB Chin wzrósł mocniej od prognoz - o 5,4 procent.
Gospodarka światowa
Kłopoty gospodarki amerykańskiej to kłopoty całego świata