Działania PANA i UOKiK...
Polska Agencja Nadzoru Audytowego informuje, że w sprawie Aforti na początku 2022 r. po zakończeniu kontroli, w której dostrzeżono możliwe znamiona zjawiska tzw. piramidy finansowej, skierowała zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która nadzoruje toczące się w sprawie śledztwo. Z kolei UOKiK w marcu 2022 r. zawiadomił prokuraturę w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby reprezentujące Aforti Holding.
– 29 marca 2022 r. otrzymaliśmy do wiadomości kopię zawiadomienia, jakie PANA skierowała do PO w Warszawie po kontroli audytora Aforti. Zawiadomienie to dotyczyło podejrzenia kreatywnej księgowości i oszustwa. Dlatego dodatkowo w maju uzupełniliśmy nasze zawiadomienie do prokuratury, powołując się m.in. na informacje przekazane przez PANA. Przekazaliśmy prokuraturze również kopię pisma PANA – informuje Małgorzata Cieloch, rzeczniczka UOKiK.
Zarząd Aforti podkreśla natomiast, że UOKiK nigdy nie wydał żadnego ostrzeżenia dotyczącego działalności spółki oraz nie informował o jakichkolwiek powziętych wątpliwościach w odniesieniu do sprawozdań z badania raportów finansowych. Co więcej, jak twierdzi zarząd Aforti, do dnia publikacji prasowej spółka nie miała żadnej wiedzy o jakichkolwiek zawiadomieniach składanych przez UOKiK. Nikt w tej sprawie (UOKiK, prokuratura, itp.) nie kontaktował się z zarządem Aforti ani nie prosił o jakiekolwiek wyjaśnienia – twierdzi spółka. Zaznacza również, że postępowanie prowadzone przez prokuraturę toczy się w sprawie, a nie przeciwko Aforti Holding, a żadnemu z przedstawicieli spółki nie przedstawiono żadnych zarzutów. Stanowczo zaprzecza też sformułowaniom mówiącym wprost lub sugerującym rzekome prowadzenie przez spółkę działalności w modelu tzw. piramidy finansowej, kreatywnej księgowości czy innych oszukańczych lub zabronionych prawem metod.
...oraz KNF
Aforti twierdzi, że również Komisja Nadzoru Finansowego nigdy nie wydała żadnego ostrzeżenia dotyczącego działalności spółki oraz nie informowała o jakichkolwiek informacjach przekazanych jej przez PANA czy rzekomym zawiadomieniu do prokuratury. Podkreśla, że spółka nie może się do nich w pełni odnieść, ponieważ zna je tylko z przekazów medialnych. Dodatkowo informuje, że w całym 2022 r. ze strony Komisji Nadzoru Finansowego otrzymała tylko dwa pisma dopytujące o zasady raportowania obligacji, ale w żadnym z pism nie było ani jednego zdania o jakichkolwiek nieprawidłowościach czy prowadzonych postępowaniach.
Komisja Nadzoru Finansowego, poproszona przez nas o komentarz, informuje, że w lutym 2022 r. otrzymała pismo z PANA, w którym Agencja poinformowała Komisję o przekazaniu do prokuratury informacji w sprawie dotyczącej grupy kapitałowej Aforti Holding.
– Informacje zawarte w dokumentach przekazanych przez PANA zostały szczegółowo przeanalizowane przez UKNF i wykorzystane w ramach działań nadzorczych – deklaruje Jacek Barszczewski, rzecznik KNF. Dodaje, że Komisja prowadziła i nadal prowadzi wobec Aforti Holding czynności sprawdzające i wyjaśniające między innymi w zakresie realizowania obowiązków wynikających z rozporządzenia MAR. Analizowane są także informacje pochodzące z otrzymywanych zgłoszeń od uczestników rynku finansowego.