ING Bank Śląski otrzymał decyzję GIIF 31 sierpnia tego roku. Jak informował, kara finansowa jest wynikiem kontroli Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zakończonej w marcu 2021, obejmującej okres 1.01.2014- 31.10.2020. Obszary, w których stwierdzono uchybienia, to obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień i pełnych informacji do GIIF. We wtorek GIIF wydał w tej sprawie ostateczną decyzję.
Kształt polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznaczają przede wszystkim przepisy prawne, zarówno krajowe, jak i Unii Europejskiej. Centralnym elementem polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF). Zgodnie z ustawą, GIIF – będący sekretarzem albo podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów – jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych po zasięgnięciu opinii ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych (o ile został wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów). Obecnie obowiązki inspektora pełni Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.
