Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Zał do uchwały ZWZ nr 518 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024.pdf
- Zał 1 do uchwały ZWZ nr 519 - Sprawozdanie RN Budimex S.A. o wynagrodzeniach.pdf
- Zał 2 do uchwały ZWZ nr 519 - Raport_Ocena_Sprawozdania_o_Wynagrodzeniach.pdf
- Zał do uchwały ZWZ nr 529 - projekt Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex SA.pdf
- Zał do uchwały ZWZ nr 532 - projekt statutu Budimex SA - tekst jednolity.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-04-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BUDIMEX | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. za 2024 r. zwołanego na dzień 29 maja 2025 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ Budimex S.A. zwołanego na dzień 29.05.2025 r. W nawiązaniu do raportu nr 17/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA, Zarząd Budimeksu S.A. przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień 29 maja br.: projekt Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana ......................... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1.Pani/Pan .............................., 2.Pani/Pan ............................... § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2024 wraz z raportem zrównoważonego rozwoju, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki. 9. Przedstawienie założeń długoterminowego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Grupy Budimex. 10. Przedstawienie projektu polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki w zakresie jej przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 11. Podjęcie uchwał w sprawach: 11.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2024 wraz z raportem zrównoważonego rozwoju, 11.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, 11.3. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2024, 11.4. podziału zysku za 2024 rok, 11.5. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, 11.6. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za 2024 rok, 11.7. zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, 11.8. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, 11.9. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. 11.10. ustanowienia długoterminowego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Grupy i ustalenia zasad jego przeprowadzenia oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego, 11.11. powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A., 11.12. zmiany par. 6 ust. 1 statutu Budimex S.A. w związku z wprowadzeniem Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025 (PKD 2025). 11.Zamknięcie obrad. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 508 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2024 wraz z raportem zrównoważonego rozwoju za rok 2024 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. a statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. wraz z raportem zrównoważonego rozwoju za rok 2024. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki: Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2024 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 11 kwietnia 2025 roku w raporcie rocznym za 2024 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A. projekt Uchwała Nr 509 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzą: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 6.659.345 tysięcy złotych (sześć miliardów sześćset pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych), 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 649.242 tysiące złotych (sześćset czterdzieści dziewięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych), 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 647.266 tysięcy złotych (sześćset czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 263.903 tysiące złotych (dwieście sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzy tysiące złotych), 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 727.720 tysięcy złotych (siedemset dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych), 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki: Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 11 kwietnia 2025 roku w raporcie rocznym za 2024 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A. projekt Uchwała Nr 510 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 7.816.330 tysięcy złotych (siedem miliardów osiemset szesnaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych), 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 623.609 tysięcy złotych (sześćset dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy złotych), 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 620.325 tysięcy złotych (sześćset dwadzieścia milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych), 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 286.981 tysięcy złotych (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 711.571 tysięcy złotych (siedemset jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 11 kwietnia 2025 roku w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2024 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A. projekt Uchwała Nr 511 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: podziału zysku za 2024 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie 649.230.392,14 złotych (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote i czternaście groszy) postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 25,43 złotych (słownie: dwadzieścia pięć złotych i czterdzieści trzy grosze) brutto na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 11.823,59 złotych (słownie: jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy) postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2024 rok ustala się na dzień 5 czerwca 2025 roku (dzień dywidendy). 2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 czerwca 2025 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 512 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2024 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 513 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2024 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 514 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2024 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 515 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Pani Annie Karyś-Sosińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2024 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Pani Annie Karyś-Sosińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 516 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Cezaremu Łysenko absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2024 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Cezaremu Łysenko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 517 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Maciejowi Olkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2024 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Maciejowi Olkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 518 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2024 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2024 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2024. projekt Uchwała Nr 519 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wraz z oceną biegłego rewidenta projekt Uchwała Nr 520 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Pani Danucie Dąbrowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 521 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 522 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Panu Juan Ignacio Gaston Najarro - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Juan Ignacio Gaston Najarro - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 523 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 524 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Januszowi Dedo - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 525 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Kucharskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Arturowi Kucharskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 526 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 527 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Panu Mario Manuel Menendez Montoya - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Mario Manuel Menendez Montoya - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 528 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Pani Silvia Rodriguez Hueso - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Pani Silvia Rodriguez Hueso - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 529 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. W związku z zamiarem ustanowienia długoterminowego programu motywacyjnego przyjmuje się nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. zawarte w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki: Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. projekt Uchwała Nr 530 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: ustanowienia długoterminowego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Grupy i ustalenia zasad jego przeprowadzenia oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego Na podstawie art. 396 § 4 i 5 oraz art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 i 2 oraz § 21 statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Ustanowienie Programu Motywacyjnego 1. Postanawia się o ustanowieniu długoterminowego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki oraz spółek z jej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, tj. spółek, w stosunku do których Spółka jest jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości (odpowiednio „Grupa” i „Program Motywacyjny”), stanowiącego system wynagradzania uczestników Programu Motywacyjnego, tj. członków zarządu Spółki („Zarząd”) oraz wybranych kluczowych pracowników Spółki i spółek z Grupy oraz członków zarządów Spółek z Grupy (łącznie „Uczestnicy”). Na warunkach określonych w niniejszej uchwale, w szczególności co do finansowania Programu Motywacyjnego ze środków pieniężnych zapewnionych w tym celu przez Spółkę (przeznaczonych na ten cel przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z § 6 i 7 poniżej), w ramach Programu Motywacyjnego Uczestnicy uzyskają możliwość nabywania w pełni opłaconych akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje”), dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). 2. Celem Programu Motywacyjnego jest motywowanie kluczowych pracowników Spółki i Grupy, przez powiązanie ich interesów z celami i strategią Spółki w celu zwiększenia wartości Spółki w długiej perspektywie oraz utrzymania zaangażowania kluczowych pracowników w sprawy Spółki i Grupy. 3. Uczestnikami Programu Motywacyjnego są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę zawartej ze Spółką lub spółką z Grupy i otrzymujące od Spółki lub spółki z Grupy świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. § 2. Zasady i organizacja Programu Motywacyjnego 1. Program Motywacyjny będzie realizowany na następujących zasadach: (a) Spółka, w czasie trwania Programu Motywacyjnego, przyzna Uczestnikom warunkowe prawa do okresowego nabywania Akcji Spółki za pośrednictwem wskazanej przez Spółkę firmy inwestycyjnej; (b) sfinansowanie nabycia Akcji nastąpi ze środków pochodzących z utworzonego specjalnie w tym celu zgodnie z art. 345 § 4 KSH kapitału rezerwowego Spółki. 2. Warunkiem realizowania przez Uczestników prawa do nabywania Akcji jest uzyskanie przez Spółkę satysfakcjonującego w ocenie Rady Nadzorczej Spółki stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego potwierdzającego poprawność przedstawionej przez Spółkę interpretacji mających zastosowanie przepisów prawa, zgodnie z którą wdrożenie Programu Motywacyjnego nie spowoduje powstania obowiązku wezwaniowego po stronie podmiotu dominującego Spółki, tj. Ferrovial Construction International SE, jak również po stronie Spółki, Firmy Inwestycyjnej ani żadnego z Uczestników. W przypadku otrzymania przez Spółkę odmiennego stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego lub nieotrzymania stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego do momentu upływu terminu na nabycie Akcji, o którym mowa we właściwym Regulaminie, zamiast Akcji Uczestnikom może zostać przyznane wynagrodzenie zmienne w formie pieniężnej. § 3. Czas trwania Programu Motywacyjnego Program Motywacyjny będzie realizowany w jednym lub kilku kolejnych okresach określonych przez Radę Nadzorczą, z których każdy będzie trwał nie krócej niż trzy lata i które mogą częściowo nakładać się na siebie (kroczący program motywacyjny). § 4. Uczestnicy Programu Motywacyjnego 1. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym mogą być wyłącznie osoby, które spełniają warunki określone w § 1 ust. 1 i ust. 3 oraz uzyskały status Uczestnika w wyniku identyfikacji przeprowadzonej przez Zarząd (w odniesieniu do Uczestników innych niż członkowie Zarządu) oraz Radę Nadzorczą (w odniesieniu do Uczestników będących członkami Zarządu), zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do Uczestników będących członkami Zarządu oraz Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do Uczestników innych niż członkowie Zarządu, który będzie określał szczegółowy tryb i warunki realizacji Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem założeń określonych w niniejszej Uchwale („Regulamin”). 2. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie są uprawnieni do udziału w Programie Motywacyjnym. § 5. Warunki przyznania prawa do nabywania Akcji 1. Szczegółowe warunki przyznania Uczestnikom prawa do nabywania Akcji zostaną określone przez Radę Nadzorczą w Regulaminie, który będzie określał w szczególności: (a) cele grupowe lub indywidualne (Key Performance Indicators, KPI), o charakterze finansowym lub niefinansowym, które powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i Grupy; cele te mogą być wyznaczane w szczególności w oparciu o następujące kryteria: (i) EBIT, (ii) przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (Activity Cash Flow) oraz (iii) ESG; (b) zdarzenia powodujące utratę prawa do nabywania Akcji (tzw. „Good Leaver” i “Bad Leaver”). 2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do doprecyzowania każdego celu i określenia sposobu weryfikacji każdego z celów. § 6. Maksymalna liczba Akcji 1. Łączna maksymalna liczba Akcji, do których nabywania Uczestnicy będą mogli nabyć prawa w ramach Programu Motywacyjnego, wynosi 255.300 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) Akcji, stanowiących 1% kapitału zakładowego Spółki na dzień podjęcia niniejszej uchwały. 2. Łączna maksymalna liczba Akcji, do których nabywania Uczestnicy będą mogli nabyć prawa w danym okresie motywacyjnym będzie ustalana przez Radę Nadzorczą przed rozpoczęciem danego okresu motywacyjnego, z zastrzeżeniem, że łączna maksymalna liczba Akcji na pierwszy okres motywacyjny zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą po przyjęciu Regulaminu. 3. Akcje będą nabywane przez Uczestników za pośrednictwem wybranej w tym celu firmy inwestycyjnej. Na żadnym etapie Programu Motywacyjnego Akcje nie będą przedmiotem własności ani posiadania przez Spółkę i będą zapisywane na rachunkach papierów wartościowych (rachunkach inwestycyjnych) Uczestników. § 7. Finansowanie nabycia Akcji – kapitał rezerwowy 1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 oraz art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ustanowieniu w przyszłości kapitału rezerwowego na potrzeby sfinansowania nabycia Akcji przez Uczestników wraz z kosztami ich nabycia z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy, którego wysokość będzie odpowiadała kwocie potrzebnej do sfinansowania nabycia Akcji, o których mowa w § 6 ust. 1 powyżej („Kapitał Rezerwowy”), z zastrzeżeniem, że kwota Kapitału Rezerwowego nie przekroczy sumy: (i) kwoty stanowiącej iloczyn maksymalnej liczby Akcji, o których mowa w § 6 ust. 1 powyżej, oraz maksymalnego kursu Akcji określonego przez Radę Nadzorczą oraz (ii) kwoty kosztów pośrednictwa firmy inwestycyjnej, przy czym cała suma zostanie powiększona o 5%. W tym celu Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności mających na celu utworzenie Kapitału Rezerwowego, w tym w szczególności do zwołania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia stosownych uchwał w sprawie utworzenia Kapitału Rezerwowego oraz przygotowania i zgłoszenia Walnemu Zgromadzeniu projektów uchwał w sprawie utworzenia Kapitału Rezerwowego. 2. Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu w latach obrotowych 2026, 2027 i 2028 funduszy, które łącznie będą odpowiadały wartości Kapitału Rezerwowego, z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych będzie mogła zostać przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy. 3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia w czasie trwania Programu Motywacyjnego wszelkich czynności mających na celu zapewnienie kapitałów rezerwowych Spółki w wysokości, która pozwoli na utworzenie Kapitału Rezerwowego koniecznego do sfinansowania nabycia Akcji przez Uczestników wraz z kosztami ich nabycia, w szczególności do rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu zatrzymywania odpowiedniej części zysku Spółki wypracowanego w kolejnych latach obrotowych. § 8. Upoważnienia wykonawcze 1. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały oraz do wykonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wdrożenia i przeprowadzenia Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności do przyjęcia Regulaminu zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 1 powyżej i podejmowania wszelkich czynności opisanych w Regulaminie. 2. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego upoważnia się Zarząd do zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną umowy dotyczącej obsługi Programu Motywacyjnego. § 9. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 2. Realizacja Programu Motywacyjnego jest uzależniona od przyjęcia Regulaminu dla danego okresu trwania Programu Motywacyjnego. projekt Uchwała Nr 531 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Panią/Pana …………………… do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. jedenastej wspólnej kadencji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 532 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: zmiany par. 6 ust. 1 Statutu Budimex S.A. w związku z wprowadzeniem Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025 (PKD 2025) Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1. W związku z wprowadzeniem Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025 (PKD 2025) par. 6 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „Przedmiot działalności Spółki obejmuje: 1/ Pozyskiwanie drewna (PKD 02.20), 2/ Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1), 3/ Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9), 4/ Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2), 5/ Produkcja drzwi i okien z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.), 6/ Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.24.), 7/ Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.25.), 8/ Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.66.), 9/ Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny (PKD 23.32), 10/ Produkcja cementu, wapna i gipsu (PKD 23.5), 11/ Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6), 12/ Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1), 13/ Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.5), 14/ Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9), 15/ Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29), 16/ Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu (PKD 28.41.), 17/ Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9), 18/ Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1), 19/ Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2), 20/ Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.0), 21/ Zbieranie odpadów (PKD 38.1), 22/ Odzysk związany z odpadami (PKD 38.2), 23/ Unieszkodliwianie odpadów bez odzysku (PKD 38.3), 24/ Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.0), 25/ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD 41.00.A), 26/ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 41.00.B), 27/ Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1), 28/ Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2), 29/ Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9), 30/ Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1), 31/ Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2), 32/ Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3), 33/ Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków (PKD 43.4), 34/ Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (PKD 43.5), 35/ Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych (PKD 43.6), 36/ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9), 37/ Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 46.8), 38/ Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4), 39/ Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2), 40/ Pośrednictwo w transporcie (PKD 52.3), 41/ Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1), 42/ Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.), 43/ Telekomunikacja (PKD 61), 44/ Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.9), 45/ Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62), 46/ Działalność spółek holdingowych i spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (PKD 64.2), 47/ Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9), 48/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.), 49/ Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD 68.12.A), 50/ Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 68.12.B), 51/ Realizacja pozostałych projektów budowlanych (PKD 68.12.C), 52/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 53/ Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3), 54/ Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20), 55/ Działalność central (head offices) (PKD 70.10), 56/ Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20), 57/ Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1), 58/ Badania i analizy techniczne (PKD 71.2), 59/ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1), 60/ Działalność w zakresie public relations i komunikacji (PKD 73.3), 61/ Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2), 62/ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1), 63/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9), 64/ Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych (PKD 77.1), 65/ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3), 66/ Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.4), 67/ Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1), 68/ Działalność ochroniarska, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 80.09.Z), 69/ Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81), 70/ Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1), 71/ Pozostałe formy edukacji (PKD 85.5), 72/ Działalność wspomagająca edukację (85.6), 73/ Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.1).” § 2. W związku ze zmianami Statutu wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały, uchwala się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały. Załączniki: Tekst jednolity Statutu Budimex S.A. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zał do uchwały ZWZ nr 518 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024.pdf Zał do uchwały ZWZ nr 518 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024.pdf | |||||||||||
| Zał 1 do uchwały ZWZ nr 519 - Sprawozdanie RN Budimex S.A. o wynagrodzeniach.pdf Zał 1 do uchwały ZWZ nr 519 - Sprawozdanie RN Budimex S.A. o wynagrodzeniach.pdf | |||||||||||
| Zał 2 do uchwały ZWZ nr 519 - Raport_Ocena_Sprawozdania_o_Wynagrodzeniach.pdf Zał 2 do uchwały ZWZ nr 519 - Raport_Ocena_Sprawozdania_o_Wynagrodzeniach.pdf | |||||||||||
| Zał do uchwały ZWZ nr 529 - projekt Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex SA.pdf Zał do uchwały ZWZ nr 529 - projekt Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex SA.pdf | |||||||||||
| Zał do uchwały ZWZ nr 532 - projekt statutu Budimex SA - tekst jednolity.pdf Zał do uchwały ZWZ nr 532 - projekt statutu Budimex SA - tekst jednolity.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-04-24 | Artur Popko | Prezes Zarządu | |||
20250424_101201_1725687676_Zal_1_do_uchwaly_ZWZ_nr_519_-_Sprawozdanie_RN_Budimex_S.A._o_wynagrodzeniach.pdf
20250424_101201_1725687676_Zal_2_do_uchwaly_ZWZ_nr_519_-_Raport_Ocena_Sprawozdania_o_Wynagrodzeniach.pdf
20250424_101201_1725687676_Zal_do_uchwaly_ZWZ_nr_518_-_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_rok_2024.pdf
20250424_101201_1725687676_Zal_do_uchwaly_ZWZ_nr_529_-_projekt_Polityki_wynagrodzen_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Budimex_SA.pdf
20250424_101201_1725687676_Zal_do_uchwaly_ZWZ_nr_532_-_projekt_statutu_Budimex_SA_-_tekst_jednolity.pdf
