LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA - Podsumowanie raportu z audytu systemu informatycznego oraz stanowisko Legimi dotyczące zastrzeżeń dostawców treści

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 20250418_Podsumowanie działań audytowych systemu Legimi.pdfPodsumowanie działań audytowych systemu Legimi
   
2. 20250418_Stanowisko Legimi dotyczące zastrzeżeń dostawców treści.pdfStanowisko Legimi dotyczące zastrzeżeń dostawców treści
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2025

Data sporządzenia: 2025-04-18

Skrócona nazwa emitenta

LEGIMI SA

Temat

Podsumowanie raportu z audytu systemu informatycznego oraz stanowisko Legimi dotyczące zastrzeżeń dostawców treści

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Legimi S.A. („Legimi”, „Spółka”), w odniesieniu do raportu ESPI 12/2024 z dnia 30 października 2024 r., w którym Legimi zobowiązało się do przeprowadzenia audytu systemu informatycznego w celu weryfikacji poprawności funkcjonowania mechanizmu naliczania wynagrodzenia z udziałem niezależnego podmiotu o nieposzlakowanej reputacji audytorskiej na rynku oraz do poinformowania o wynikach tego audytu całego środowiska wydawniczego informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2025 r. otrzymał finalną wersję raportu audytu przeprowadzonego przez niezależny podmiot, tj. Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Consulting spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („Raport”)(„EY”).

Najważniejsze zalecenia poaudytowe zostały wdrożone i pozostają bez istotnego wpływu na kwoty rozliczeniowe z wydawcami a przez to koszty funkcjonowania Spółki.

Podsumowanie działań audytowych związanych z systemem informatycznym Spółki oraz stanowisko Legimi dotyczące zastrzeżeń dostawców treści, stanowią załączniki do niniejszego raportu ESPI. Spółka podkreśla, że wyżej wymienione podsumowania oraz wnioski w nich prezentowane bazują na Raporcie audytora oraz doradców uczestniczących w procesie audytu i stanowią uogólnienie niezbędne do spełnienia wymogów formalnych oraz zapewnienia czytelności podsumowania poaudytowego. Dokumenty załączone do niniejszego raportu ESPI nie są autorstwa EY ani którejkolwiek z firm doradczych zaangażowanych w proces.

Raport EY zawiera informacje poufne, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki a także jej kontrahentów (w szczególności dostawców treści). Z tego względu Raport EY nie może być dostępny publicznie, podsumowania stanowią szczegółowe omówienie treści Raportu.

Załączniki

Plik Opis

20250418_Podsumowanie działań audytowych systemu Legimi.pdf20250418_Podsumowanie działań audytowych systemu Legimi.pdf Podsumowanie działań audytowych systemu Legimi

20250418_Stanowisko Legimi dotyczące zastrzeżeń dostawców treści.pdf20250418_Stanowisko Legimi dotyczące zastrzeżeń dostawców treści.pdf Stanowisko Legimi dotyczące zastrzeżeń dostawców treści

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-04-18 Mikołaj Małaczyński Prezes Zarządu

2025-04-18 Mateusz Frukacz Członek Zarządu