Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- ogloszenie-zarzadu-16042025.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA OPONEO.PL S.A. na dzień 14 maja 2025 roku
- projekty-uchwal-140525.pdfProjekty uchwał na ZWZA OPONEO.PL S.A. zwołane na dzień 14 maja 2025 roku
- sprawozdanie-rn-2024.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024
- sprawozdanie-z wynagrodzen-za-2024.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za 2024 rok
- Oponeo_2024_UA_MSSF_JZP_RAP_PL.pdfOcena biegłego rewidenta Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za 2024 rok
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| OPONEO.PL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na dzień 14 maja 2025 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000275601, działając na podstawie § 20.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: „ZWZA”) OPONEO.PL S.A., które odbędzie się w dniu 14 maja 2025 roku, o godz. 12:00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17. Pełna treść ogłoszenia zawierająca m.in. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu zawarta została w załączniku nr 1 niniejszego raportu. W załączniku nr 2 zawarto projekty uchwał na zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. Ponadto w załączeniu do niniejszego raportu przedstawione zostały Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024, Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za 2024 rok oraz ocena załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach przeprowadzona przez biegłego rewidenta. W/w dokumenty wraz z pozostałą dokumentacją przedkładaną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zostały umieszczone na korporacyjnej stronie internetowej OPONEO.PL S.A. pod adresem https://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ogloszenie-zarzadu-16042025.pdf ogloszenie-zarzadu-16042025.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA OPONEO.PL S.A. na dzień 14 maja 2025 roku | ||||||||||
| projekty-uchwal-140525.pdf projekty-uchwal-140525.pdf | Projekty uchwał na ZWZA OPONEO.PL S.A. zwołane na dzień 14 maja 2025 roku | ||||||||||
| sprawozdanie-rn-2024.pdf sprawozdanie-rn-2024.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024 | ||||||||||
| sprawozdanie-z wynagrodzen-za-2024.pdf sprawozdanie-z wynagrodzen-za-2024.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za 2024 rok | ||||||||||
| Oponeo_2024_UA_MSSF_JZP_RAP_PL.pdf Oponeo_2024_UA_MSSF_JZP_RAP_PL.pdf | Ocena biegłego rewidenta Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za 2024 rok | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-04-16 | Dariusz Topolewski | Prezes Zarządu | |||
| 2025-04-16 | Michał Butkiewicz | Członek Zarządu | |||
20250416_163455_0303416111_ogloszenie-zarzadu-16042025.pdf
20250416_163455_0303416111_Oponeo_2024_UA_MSSF_JZP_RAP_PL.pdf
20250416_163455_0303416111_projekty-uchwal-140525.pdf
20250416_163455_0303416111_sprawozdanie-rn-2024.pdf
20250416_163455_0303416111_sprawozdanie-z_wynagrodzen-za-2024.pdf
