LIBET SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 21 maja 2025 roku.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2_ZWZA_Ogłoszenie o zwołaniu.pdf
   
2. 3_ZWZA_Projekty uchwał.pdf
   
3. 4_ZWZA_Formularz do głosowania.pdf
   
4. 5_ZWZA_Wzory pełnomocnictw.pdf
   
5. 6_ZWZA_INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI.pdf
   
6. 7_ZWZA_Klauzula RODO.pdf
   
7. 8_ZWZA_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_2024.pdf
   
8. 8a_ZWZA_RAPORT BR o wynagrodzeniach LIBET_SA 2024.pdf
   
9. 9_ZWZA_Uchwała RN 019_Polityka wynagrodzeń 2025.pdf
   
10. 10_ZWZA_dokumenty.pdf
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2025

Data sporządzenia: 2025-04-14

Skrócona nazwa emitenta

LIBET S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 21 maja 2025 roku.

Podstawa prawna

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 maja 2025 roku (dalej „ZWZA”) na godzinę 10:00 (dziesiątą), które odbędzie się we Wrocławiu (50-024), ul. Świdnicka 40, biurowiec Renoma, 2. piętro, w lokalu Olesiński i Wspólnicy sp. k., sala „Marszałkowska” i „Świdnicka”.

Zarząd Spółki do raportu załącza pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA oraz projekty uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZA (w tym projekt nowej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A.).

Zarząd Spółki wskazuje, że: (a) do niniejszego raportu nie załączono objętych porządkiem obrad ZWZA sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A., gdyż dokumenty te zostały opublikowane przez Spółkę dnia 14 marca 2025 roku; (b) Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z postanowieniami zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w dniu 10 kwietnia 2025 roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał mające być przedmiotem obrad ZWZA, publikowane w załączeniu do niniejszego raportu; (c) Spółka będzie udostępniała wymagane informacje dotyczące ZWZA na stronie internetowej Spółki pod adresem https://ir.libet.pl/ (sekcja Walne Zgromadzenia).

Załączniki

Plik Opis

2_ZWZA_Ogłoszenie o zwołaniu.pdf
2_ZWZA_Ogłoszenie o zwołaniu.pdf

3_ZWZA_Projekty uchwał.pdf
3_ZWZA_Projekty uchwał.pdf

4_ZWZA_Formularz do głosowania.pdf
4_ZWZA_Formularz do głosowania.pdf

5_ZWZA_Wzory pełnomocnictw.pdf
5_ZWZA_Wzory pełnomocnictw.pdf

6_ZWZA_INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI.pdf
6_ZWZA_INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI.pdf

7_ZWZA_Klauzula RODO.pdf
7_ZWZA_Klauzula RODO.pdf

8_ZWZA_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_2024.pdf
8_ZWZA_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_2024.pdf

8a_ZWZA_RAPORT BR o wynagrodzeniach LIBET_SA 2024.pdf
8a_ZWZA_RAPORT BR o wynagrodzeniach LIBET_SA 2024.pdf

9_ZWZA_Uchwała RN 019_Polityka wynagrodzeń 2025.pdf
9_ZWZA_Uchwała RN 019_Polityka wynagrodzeń 2025.pdf

10_ZWZA_dokumenty.pdf
10_ZWZA_dokumenty.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

LIBET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LIBET S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-633 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kazimierza Michalczyka 5

(ulica) (numer)

(71) 33 51 101 (71) 33 51 100

(telefon) (fax)

[email protected] www.libet.pl

(e-mail) (www)

525-242-24-24 141349437

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-04-14 Janusz Cebrat Prezes Zarządu Janusz Cebrat

2025-04-14 Jacek Gwiżdż Członek Zarządu Jacek Gwiżdż