1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Statut mBanku PL_tekst jednolity.pdf
- By-Laws of mBank EN_unified text.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-04-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| mBank S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rejestracja przez sąd zmian statutu mBanku S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 11 kwietnia 2025 roku Bank otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11 kwietnia 2025, na podstawie którego dokonano rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z Uchwały nr 23 podjętej przez XXXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. w dniu 27 marca 2025. Zarejestrowane zmiany Statutu Banku obejmują zmianę par. 34, dotyczącego wysokości kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów, przy czym bank informował o tym raportem nr 34/2024. Zmiana par. 34 Statutu jest wyłącznie odzwierciedleniem zmian opisanych w raporcie 34/2024. Po zapisaniu akcji na rachunkach papierów wartościowych uprawnionych osób kapitał zakładowy Banku wynosi 169.987.892 zł i dzieli się na 42.485.973 akcji zwykłych na okaziciela oraz 11.000 akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 4 zł każda. Na każdą z akcji przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Banku wynosi 42.496.973. Rejestracja dotyczy następujących zmian Statutu Banku: 1. Zmiany § 8 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „2. Strukturę organizacyjną Banku określa Zarząd w Regulaminie Organizacyjnym z zastrzeżeniem § 22 ust.1 lit. b.” 2. Z § 11 ust. 1 wykreślenia się lit. n) w następującym brzmieniu: „n) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku” 3.Zmiany § 22 ust. 1 poprzez dodanie lit. s) oraz t) w następującym brzmieniu: „s) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku; t) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Banku oraz grupy kapitałowej Banku.” 4.Zmiany § 31 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „1. Badania rocznego bilansu i rachunku zysków i strat dokonuje podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wybierany przez Radę Nadzorczą.” 5. Zmiany § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Kapitał zakładowy wynosi 169.987.892 (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) złotych i dzieli się na 42.496.973 (czterdzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda.” 6. Zmiany § 47 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem Bank udostępnia akcjonariuszom: roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym względzie.” Do raportu załączamy jednolity tekst statutu uwzględniający wyżej wymienioną zmianę. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Statut mBanku PL_tekst jednolity.pdf Statut mBanku PL_tekst jednolity.pdf | |||||||||||
| By-Laws of mBank EN_unified text.pdf By-Laws of mBank EN_unified text.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Registration by the court of amendments to the By-laws of mBank S.A. Registration by the court of amendments to the By-laws of mBank S.A. The Management Board of mBank S.A. ("Bank") informs that on April 11, 2025, the Bank received a decision of the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register of April 11, 2025, on the basis of which changes to the Bank's By-laws were registered, resulting from Resolution No. 23 adopted by the XXXVIII Ordinary General Meeting of mBank S.A. on March 27, 2025. Registered changes to the Bank's By-laws include amendments to par. 34, regarding the amount of share capital and the total number of votes, but the bank informed about it in report No. 34/2024. Change in par. 34 of the By-laws only reflects the changes described in the report No. 34/2024. After recording the shares in the securities accounts of the eligible persons, the Bank's share capital amounts to PLN 169,987,892 and is divided into 42,485,973 ordinary bearer shares and 11,000 ordinary registered shares with a nominal value of PLN 4 each. Each share carries the right to one vote during the Annual General Meeting of the Bank. The total number of votes stemming from the Bank's shares amounts to 42,496,973. The registration applies to the following changes to the Bank's By-laws: 1. § 8 item 2 is amended to read as follows: 2. From § 11 item 1 letter n) is deleted in the following wording: 3. In § 22 item 1 letters s) and t) are added in the following wording: 4. In § 31 item 1 is amended to read as follows: 5. § 34 is changed and it reads as follows: 6. § 47 is changed and it reads as follows: Attached to this report is a unified text of the By-laws of mBank S.A., including the above-mentioned changes. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-04-11 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor ds. Nadzoru Inwestycyjnego, Departament Compliance | |||
