1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_Shoper_S.A._na_08.05.2025.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
- załącznik_nr1_projekty_uchwał_do_ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ_Shoper_S.A._na_08.05.2025.pdfProjekty uchwał
- załącznik_nr2_RODO_do_ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ_Shoper_S.A._na_08.05.2025.pdfInformacja dot. przetwarzania danych osobowych
- Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_rok 2024-podpisane.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024
- Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_rok_2024_signed.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2024
- Shoper_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL-sig.pdfOcena biegłego reidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach
- Ocena_Rady_Nadzoroczej_sprawozdania_za_rok_2024-podpisane.pdfSprawozdanie z oceny Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
- informacja_o_liczbie_akcji_na_ZWZ_Soper_S.A._na_08.05.2025.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-04-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| Shoper S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Shoper S.A. działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 i 2 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie ze Statutem Spółki, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 maja 2025 roku, które odbędzie się o godzinie 10:30, w Poznaniu (na podstawie §8 ust 2 statutu Spółki) przy ulicy Wierzbięcice 1B, 8 piętro (kompleks biurowy Nowy Rynek Poznań, Budynek D). Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sprawozdanie z oceny Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem Załącznik do Uchwały nr 3 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024 Załącznik do Uchwały nr 21 Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 Załącznik do Uchwały nr 21 Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 Załącznik do ogłoszenia Informacja dot. przetwarzania danych osobowych Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1, 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_Shoper_S.A._na_08.05.2025.pdf Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_Shoper_S.A._na_08.05.2025.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| załącznik_nr1_projekty_uchwał_do_ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ_Shoper_S.A._na_08.05.2025.pdf załącznik_nr1_projekty_uchwał_do_ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ_Shoper_S.A._na_08.05.2025.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| załącznik_nr2_RODO_do_ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ_Shoper_S.A._na_08.05.2025.pdf załącznik_nr2_RODO_do_ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ_Shoper_S.A._na_08.05.2025.pdf | Informacja dot. przetwarzania danych osobowych | ||||||||||
| Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_rok 2024-podpisane.pdf Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_rok 2024-podpisane.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 | ||||||||||
| Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_rok_2024_signed.pdf Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_rok_2024_signed.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2024 | ||||||||||
| Shoper_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL-sig.pdf Shoper_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL-sig.pdf | Ocena biegłego reidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Ocena_Rady_Nadzoroczej_sprawozdania_za_rok_2024-podpisane.pdf Ocena_Rady_Nadzoroczej_sprawozdania_za_rok_2024-podpisane.pdf | Sprawozdanie z oceny Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem | ||||||||||
| informacja_o_liczbie_akcji_na_ZWZ_Soper_S.A._na_08.05.2025.pdf informacja_o_liczbie_akcji_na_ZWZ_Soper_S.A._na_08.05.2025.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of Shoper S.A., acting pursuant to art. 395, 399 (1) in connection with art. 402(1) (1) and 2 and art. 402(2) of the Commercial Companies Code and in accordance with the Company's Articles of Association, hereby announces the convening of the Ordinary General Meeting on May 8, 2025, at 10:30 AM, to be held in Poznań (pursuant to §8 section 2 of the Company's Articles of Association) at Wierzbięcice 1B Street, 8th floor (Nowy Rynek Poznań office complex, Building D). The full text of the announcement on convening the Ordinary General Meeting, along with draft resolutions and documents, is provided in the attachments to this report. Appendices: Detailed legal basis: § 19(1)(1), (2) of the Ordinance of the Minister of Finance on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-04-11 | Jakub Dwernicki | Prezes Zarządu | |||
