1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-04-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TEN SQUARE GAMES S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Ocena Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2024 rok oraz wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2024 oraz z zysków zatrzymanych | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej “Spółka”), w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym numer 4/2025 z dnia 24 marca 2025 roku, informuje, że w dniu 7 kwietnia 2025 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wypłaty dywidendy i przedstawienia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2024, oraz zapoznaniu się z przedstawionym Radzie Nadzorczej wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku za 2024 rok oraz wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2024 oraz z zysków zatrzymanych, Rada Nadzorcza dokonała jego analizy pod kątem formalnym i merytorycznym. Zdaniem Rady Nadzorczej, wniosek Zarządu odpowiada wymogom formalnym tj. zgodny jest z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami. Z kolei treść merytoryczna wniosku uzasadnia wydanie opinii, iż zawarta w nim propozycja jest zgodna z interesem Spółki oraz jej akcjonariuszy. Za przeznaczeniem części zysku zatrzymanego na wypłatę dywidendy przemawia obecna, stabilna sytuacja finansowa Spółki oraz chęć zapewnienia akcjonariuszom większego udziału w zyskach Spółki. W związku z tym, Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wypłatę dywidendy w wysokości 100.040.676,45 PLN (słownie: sto milionów czterdzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści pięć groszy). Dywidenda zostanie wypłacona z: - jednostkowego zysku netto za 2024 rok w wysokości 72.694.774 PLN (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote), co oznacza, że całość jednostkowego zysku netto wypracowanego w 2024 roku zostanie przeznaczona na dywidendę; - części kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich (tzw. zyski zatrzymane) w kwocie 27.345.902,45 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dwa złote i czterdzieści pięć groszy). Zgodnie z najlepszym szacunkiem Zarządu Spółki, zaproponowana kwota dywidendy, przy uwzględnieniu akcji własnych, które zostaną wydane w ramach rozliczenia programów motywacyjnych do dnia dywidendy, oznacza kwotę dywidendy w wysokości 15,73 PLN na jedną akcję. Powyższe wynika z założenia, że liczba akcji uprawnionych do wypłaty dywidendy wyniesie 6.359.865 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) sztuk akcji, z łącznej liczby akcji Spółki wynoszącej 6.476.000, tj. z wyłączeniem akcji własnych Spółki będących w jej posiadaniu w dniu dywidendy. Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje aby dzień dywidendy wyznaczony został na 20.06.2025 roku a dzień wypłaty dywidendy na 27.06.2025 roku, co jest zgodne z wymogami powszechnie obowiązującego prawa oraz regulacjami KDPW. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Evaluation of the Company’s Supervisory Board regarding the Management Board’s proposal on the distribution of profit for 2024 and the payment of dividend from the net profit for 2024 and retained earnings. The Management Board of Ten Square Games S.A. with its registered office in Wrocław (the “Company”), with reference to the information provided in current report no. 4/2025 dated 24 March 2025, hereby informs that on 7 April 2025 the Company’s Supervisory Board adopted a resolution concerning the evaluation of the Management Board’s proposal on the distribution of the Company’s profit for the financial year 2024, the payment of dividend, and the presentation of a recommendation to the Annual General Meeting of Shareholders. Having reviewed the Company’s Financial Statements for 2024 and the Management Board’s proposal regarding the distribution of profit for 2024 and the payment of a dividend from the net profit for 2024 and retained earnings, the Supervisory Board carried out a formal and substantive analysis of the proposal. In the Supervisory Board’s opinion, the proposal meets formal requirements, i.e. it complies with applicable regulations. Furthermore, the content of the proposal justifies the issuance of an opinion that the proposal is in the interest of both the Company and its shareholders. The current, stable financial condition of the Company and the intention to ensure a greater participation of shareholders in the Company’s profits speak in favour of allocating part of the retained earnings to dividend payment. In this context, the Supervisory Board of the Company recommends to the Annual General Meeting of Shareholders the payment of a dividend in the amount of PLN 100,040,676.45 (in words: one hundred million forty thousand six hundred seventy-six zlotys and forty-five groszy). The dividend will be paid out from: - the standalone net profit for 2024 in the amount of PLN 72,694,774 (in words: seventy-two million six hundred ninety-four thousand seven hundred seventy-four zlotys), which means that the entire standalone net profit generated in 2024 will be allocated for dividend payment;- part of the reserve capital created from profits from previous years (i.e. retained earnings) in the amount of PLN 27,345,902.45 (in words: twenty-seven million three hundred forty-five thousand nine hundred two zlotys and forty-five groszy). According to the Management Board’s best estimate, the proposed dividend amount, taking into account the own shares that will be distributed as part of the settlement of incentive programs by the dividend date, translates into a dividend of PLN 15.73 per share. This is based on the assumption that the number of shares entitled to receive the dividend will amount to 6,359,865 (in words: six million three hundred fifty-nine thousand eight hundred sixty-five) out of the total number of 6,476,000 Company shares, excluding own shares held by the Company on the dividend date. The Supervisory Board of the Company recommends setting the dividend record date for 20 June 2025, and the dividend payment date for 27 June 2025, in accordance with applicable laws and the regulations of the Central Securities Depository of Poland (KDPW). The final decision regarding the distribution of profit for the financial year ended 31 December 2024 will be made by the Annual General Meeting of the Company. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-04-07 | Andrzej Ilczuk | Prezes Zarządu | |||
| 2025-04-07 | Magdalena Jurewicz | Członek Zarządu | |||
