1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Notice of the Call and Agenda AGM 2025.pdfNotice of the Call and Agenda AGM 2025
- Proposed Resolutions AGM 2025.pdfProposed Resolutions AGM 2025
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-04-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AMREST | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest - termin i porządek obrad | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zgodnie z art. 227 hiszpańskiej Ustawy 6/2023 z dnia 17 marca o Rynkach Papierów Wartościowych i Usługach Inwestycyjnych (Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión) AmRest Holdings SE (“AmRest”, „Spółka”) informuje, że: Rada Dyrektorów Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się na pierwsze wezwanie w dniu 8 maja 2025 r. o godz. 10:00 czasu środkowoeuropejskiego pod adresem Paseo de la Castellana 163 (10 piętro), 28046, Madryt oraz, w zależności od okoliczności, na drugie wezwanie, następnego dnia, 9 maja 2025 r. o tej samej godzinie i w tym samym miejscu. Przewiduje się, że Walne Zgromadzenie odbędzie się na pierwsze wezwanie. W załączeniu znajdują się następujące dokumenty dotyczące Zgromadzenia: - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. - Pełny tekst proponowanych przez Radę Dyrektorów uchwał, które mają być podjęte przez akcjonariuszy w trakcie Walnego Zgromadzenia, w odniesieniu do każdego z punktów porządku obrad. Ogłoszenie o zwołaniu zawiera porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wskazuje dokumentację (w języku angielskim), która od dnia dzisiejszego będzie dostępna na stronie internetowej Spółki (www.amrest.eu). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Notice of the Call and Agenda AGM 2025.pdf Notice of the Call and Agenda AGM 2025.pdf | Notice of the Call and Agenda AGM 2025 | ||||||||||
| Proposed Resolutions AGM 2025.pdf Proposed Resolutions AGM 2025.pdf | Proposed Resolutions AGM 2025 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| RB 7/2025 Notice convening the Annual General Meeting of AmRest; AmRest Holdings, SE (“AmRest” or the “Company”), in compliance with the provisions of article 227 of Law 6/2023, of 17 March, on the Securities Markets and Investment Services, publishes the following Other Relevant Information: The Board of Directors of the Company convenes its shareholders to the Ordinary General Shareholders' Meeting, to be held on first call on May 8, 2025 at 10:00 CET, at Paseo de la Castellana, number 163, 28046, Madrid and, as the case may be, on second call at the same time and place the following day, May 9, 2025. The General Shareholders' Meeting is expected to be held on first call.; The following documents are attached regarding the General Shareholders' Meeting:; Notice of call of the Ordinary General Shareholders’ Meeting.; Full text of the proposed resolutions of the Board of Directors to be passed, as the case may be, by the shareholders at the General Shareholders' Meeting with respect to each of the items included on the Agenda.; The notice of call includes the Agenda of the General Shareholders’ Meeting and indicates the documentation that, from today, will be available on the Company's website (www.amrest.eu). | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-04-03 | Mauricio Garate Meza | General Counsel | |||
