Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na NWZ APS Energia 22.04.2025.pdfPełna treść projektu uchwały wraz z wprowadzonym do niej uzasadnieniem
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-04-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| APS ENERGIA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. zwołanym na dzień 22 kwietnia 2025 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2025 z dnia 25 marca 2025 r. w sprawie zwołania na dzień 22 kwietnia 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. („Zgromadzenie” i „Spółka” odpowiednio) Zarząd Spółki informuje, iż akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – Pan Piotr Szewczyk („Akcjonariusz”), działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, przedstawił projekt uchwały dotyczącej sprawy wskazanej w 6. punkcie porządku obrad tego Zgromadzenia, alternatywny w stosunku do projektu uchwały nr 4 zamieszczonego w raporcie bieżącym nr 4/2025. Podstawowa zmiana polega na zwiększeniu w treści uchwały maksymalnej kwoty, o jaką można dokonać podwyższenia kapitału zakładowego w terminie od dnia 22 kwietnia 2025 r. do dnia 21 kwietnia 2028 r., z 1.691.129,60 zł do 4.227.824 zł, oraz na wprowadzeniu wymogu, iż cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż średnia cena akcji Spółki z ostatnich 12 miesięcy przed dniem podjęcia uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach danego podwyższenia w granicach kapitału docelowego. W związku ze zgłoszeniem wniosku, Zarząd Spółki dokonał jego oceny podejmując uchwałę w przedmiocie przyjęcia uzasadnienia do proponowanej alternatywnej uchwały. Projekt uchwały zawiera propozycję zmiany Statutu Spółki w następującym zakresie: - usunięcie dotychczasowej treści § 8 ust. 2 - 6 Statutu w brzmieniu: „2. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w terminie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) - kapitał docelowy, tj. z kwoty 5.637.098,80 zł (pięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 80/100) do kwoty nie wyższej niż 6.637.098,80 zł (sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 80/100), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („Akcje Serii F”). 3. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie w ust. 2 poprzez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia kapitału zakładowego. 4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Nie przewiduje się emitowania przez Spółkę, w zakresie emisji dokonywanej w ramach kapitału docelowego, warrantów subskrypcyjnych. 5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalona przez Zarząd. - 6. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd Spółki uprawniony jest do wyłączenia, w interesie Spółki, w całości lub w części, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.” - dodanie § 8 ust. 2 - 6 Statutu w następującym brzmieniu: „2. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w terminie od dnia 22 kwietnia 2025 r. do dnia 21 kwietnia 2028 r. o kwotę nie wyższą niż 4.227.824,00 zł (cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote 00/100) - kapitał docelowy, tj. z kwoty 5.637.098,80 zł (pięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 80/100) do kwoty nie wyższej niż 9.864.922,80 zł (dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złote 80/100), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 21.139.120 (dwadzieścia jeden milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („Akcje Serii F”). 3. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie w ust. 2 poprzez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia kapitału zakładowego, oznaczając akcje z kolejnych podwyższeń kapitału kolejnymi numerami porządkowymi. 4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Nie przewiduje się emitowania przez Spółkę, w zakresie emisji dokonywanej w ramach kapitału docelowego, warrantów subskrypcyjnych. 5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalona przez Zarząd. 6. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd Spółki uprawniony jest do wyłączenia, w interesie Spółki, w całości lub w części, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.” Pełna treść projektu uchwały wraz z wprowadzonym do niej uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 kwietnia 2025 r. opublikowane w raporcie nr 4/2025 pozostają bez zmian. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na NWZ APS Energia 22.04.2025.pdf Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na NWZ APS Energia 22.04.2025.pdf | Pełna treść projektu uchwały wraz z wprowadzonym do niej uzasadnieniem | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-04-03 | Piotr Szewczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2025-04-03 | Paweł Szumowski | Wiceprezes Zarządu | |||
20250403_211705_0963975818_Projekt_uchwaly_zgloszony_przez_akcjonariusza_na_NWZ_APS_Energia_22.04.2025.pdf
