Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Asseco BS_ZWZ_ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ na dzień 29.04.2025.2.pdfOgłoszenie Zarządu Asseco BS o zwołaniu ZWZ na dzień 29.04.2025 r.
- Asseco BS_Projekty uchwał na ZWZ w dniu 29.04.2025.pdfProjekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco BS
- 2025_03_03_Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABS za 2024.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024
- Asseco BS_Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024_20250331_sig.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco BS za rok 2024
- 24 ABS Raport z Oceny Sprawozdania o Wynagrodzeniach (sig).pdfRaport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-04-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 29 kwietnia 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, w lokalu przy ul. Spokojnej 2, 20-074 Lublin. Załączniki do niniejszego raportu: 1.Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 kwietnia 2025 r., 2.Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 29 kwietnia 2025 r. z uzasadnieniem, oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości: 3.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, 4.Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2024, 5.Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assecobs.pl w zakładce: Inwestor / Walne Zgromadzenie Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Asseco BS_ZWZ_ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ na dzień 29.04.2025.2.pdf Asseco BS_ZWZ_ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ na dzień 29.04.2025.2.pdf | Ogłoszenie Zarządu Asseco BS o zwołaniu ZWZ na dzień 29.04.2025 r. | ||||||||||
| Asseco BS_Projekty uchwał na ZWZ w dniu 29.04.2025.pdf Asseco BS_Projekty uchwał na ZWZ w dniu 29.04.2025.pdf | Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco BS | ||||||||||
| 2025_03_03_Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABS za 2024.pdf 2025_03_03_Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABS za 2024.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 | ||||||||||
| Asseco BS_Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024_20250331_sig.pdf Asseco BS_Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024_20250331_sig.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco BS za rok 2024 | ||||||||||
| 24 ABS Raport z Oceny Sprawozdania o Wynagrodzeniach (sig).pdf 24 ABS Raport z Oceny Sprawozdania o Wynagrodzeniach (sig).pdf | Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-04-02 | Wojciech Barczentewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2025-04-02 | Mariusz Lizon | Członek Zarządu | |||
20250402_205017_1798299785_2025_03_03_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_ABS_za_2024.pdf
20250402_205017_1798299785_24_ABS_Raport_z_Oceny_Sprawozdania_o_Wynagrodzeniach_(sig).pdf
20250402_205017_1798299785_Asseco_BS_Projekty_uchwal_na_ZWZ_w_dniu_29.04.2025.pdf
20250402_205017_1798299785_Asseco_BS_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2024_20250331_sig.pdf
20250402_205017_1798299785_Asseco_BS_ZWZ_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_dzien_29.04.2025.2.pdf
