BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024

Publikacja: 28.03.2025 16:19

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

Ogłoszenie o zwołaniu.pdfOgłoszenie o zwołaniu
a) Projekty_uchwal_ZWZ.pdfProjekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku
b) Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia.pdfMożliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
c) Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.pdfWzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu
Notice of Convening of the OGM.pdfNotice of convening
a) Draft resolutions of the OGM.pdfDraft resolutions of the OGM
b) The shareholders’ ability to participate.pdfThe shareholders’ ability to participate, the rules and way of participating in the General Meeting of Shareholders by means of electronic communication
c) Model of anonymisation of ID card and passport.pdfModel of anonymisation of ID card and passport.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		16	/	2025
Data sporządzenia:	2025-03-28
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843 („Bank”), działając na podstawie § 8 ust. 1-3, § 8a ust. 2 i § 9 Statutu Banku w zw. z art. 395 §1, art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, art. 402(2) i art. 406 (5) § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku za rok obrotowy 2024 na dzień 24 kwietnia 2025 roku na godzinę 10:00 w Warszawie, przy ul. Żubra 1 w Pekao Tower znajdującym się w kompleksie budynków Forest. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych wraz projektami Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna stanowi załącznik do niniejszego raportu. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku będzie udostępniony na stronie internetowej Banku: www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie w sekcji „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757 z późn. zm.). W załączeniu: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2024 rok wraz z załącznikami: a) Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, b) Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, c) Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.
Załączniki
Plik			Opis
Ogłoszenie o zwołaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu
a) Projekty_uchwal_ZWZ.pdf a) Projekty_uchwal_ZWZ.pdf			Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku
b) Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia.pdf b) Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia.pdf			Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
c) Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.pdf c) Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.pdf			Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu
Notice of Convening of the OGM.pdf Notice of Convening of the OGM.pdf			Notice of convening
a) Draft resolutions of the OGM.pdf a) Draft resolutions of the OGM.pdf			Draft resolutions of the OGM
b) The shareholders’ ability to participate.pdf b) The shareholders’ ability to participate.pdf			The shareholders’ ability to participate, the rules and way of participating in the General Meeting of Shareholders by means of electronic communication
c) Model of anonymisation of ID card and passport.pdf c) Model of anonymisation of ID card and passport.pdf			Model of anonymisation of ID card and passport.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	UNOFFICIAL TRANSLATION 28.03.2025 - Report 16/2025: Announcement on convening the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the financial year 2024 The Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, 1 Żubra Street, 01-066 Warsaw, entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register (KRS), under no. KRS 0000014843 (hereinafter referred to as “Bank”), acting pursuant to § 8(1)–(3), § 8a(2) and § 9 of the Bank’s Articles of Association in conjunction with Articles 395 § 1, 399 § 1, 402(1) § 1 and 2, 402(2), and 406(5) § 1 of the Code of Commercial Companies, hereby convenes the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Bank for the financial year 2024 on 24 April 2025 at 10:00 a.m. in Warsaw, at 1 Żubra Street in Pekao Tower located in the Forest building complex. The announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Bank with the content compliant with Article 402(2) of the Commercial Companies Code, along with draft resolutions of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, is attached hereto. The full text of the documentation to be presented to the Ordinary General Meeting of the Bank will be made available on the Bank's website at www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie under "General Meeting". Legal basis: § 19 sec. 1 p. 1 and 2 of the Ordinance of the Minister of Finance on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding information required by the law of a non-member state as equivalent dated March 29th 2018 (Journal of Laws of 2018, item 757 with subsequent changes). Attached: Notice of Convening of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the financial year 2024 with appendixes: a) Draft Resolutions of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, b) The shareholders’ ability to participate, the rules and way of participating in the General Meeting of Shareholders by means of electronic communication, c) Model of anonymisation of ID card and passport.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-03-28	Marcin Gadomski	Wiceprezes Zarządu Banku
2025-03-28	Marcin Jabłczyński	Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Współpracy z Akcjonariuszami