BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA - Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku nowej kadencji.

Publikacja: 27.03.2025 16:37

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1_Załacznik_życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej.pdfPL
1_Attachment_professional CVs of the SB members.pdfEN
2_Załącznik_życiorysy zawodowe członków Zarządu BM.pdfPL
2_Attachment_professional CVs of the MB members.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		15	/	2025
Data sporządzenia:	2025-03-27
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku nowej kadencji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Millennium S.A. [Bank] informuje, że w dniu 27 marca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonało wyboru Rady Nadzorczej Banku na nową trzyletnią kadencję. W skład Rady Nadzorczej zostały powołane niżej wymienione osoby: 1. Nuno Manuel da Silva Amado 2. Miguel de Campos Pereira de Bragança 3. Olga Grygier-Siddons 4. Alojzy Nowak 5. José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha 6. Miguel Maya Dias Pinheiro 7. Lingjiang Xu 8. Agnieszka Kłos-Siddiqui 9. Katarzyna Sułkowska 10. Małgorzata Bonikowska 11. Izabela Olszewska 12. Anna Mankiewicz-Rębkowska Osoby te nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku ani jako akcjonariusze, bądź uczestnicy spółek konkurencyjnych, ani jako członkowie władz takich spółek. Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej Banku nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Informacje o posiadanym przez członków Rady wykształceniu, kwalifikacjach oraz karierze zawodowej, w tym wykonywanej działalności, zawarte są w życiorysach zawodowych przekazanych w załączeniu do niniejszego raportu. Ponadto Zarząd Banku informuje, że w dniu 27 marca 2025 r. odbyło się także posiedzenie Rady Nadzorczej Banku powołanej przez WZA. Rada ukonstytuowała się, powołując Panią Olgę Grygier -Siddons na Przewodniczącą Rady Nadzorczej, Pana Nuno Manuel da Silva Amado na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Panią Katarzynę Sulikowską na Sekretarza Rady Nadzorczej. Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza ustaliła, że Zarząd Banku nowej, trzyletniej kadencji będzie liczył 7 osób, a także powołała z dniem 27 marca 2025 r.: Pana Joao Bras Jorge na Prezesa Zarządu, Pana Fernando Bicho na Wiceprezesa Zarządu, oraz Pana Wojciecha Haase, Pana Antonio Pinto Junior Pana Jarosława Hermanna, Panią Halinę Karpińską i Panią Magdalenę Zmitrowicz - na członków Zarządu. Osoby te nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku ani jako akcjonariusze, bądź uczestnicy spółek konkurencyjnych, ani jako członkowie władz takich spółek. Nowo powołani członkowie Zarządu Banku nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Informacje o posiadanym przez członków Zarządu wykształceniu, kwalifikacjach oraz karierze zawodowej zawarte są w życiorysach zawodowych przekazanych w załączeniu do niniejszego raportu. Załączniki do raportu: 1/ życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej 2/ życiorysy zawodowe członków Zarządu PODSTAWA PRAWNA: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik			Opis
1_Załacznik_życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej.pdf 1_Załacznik_życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej.pdf			PL
1_Attachment_professional CVs of the SB members.pdf 1_Attachment_professional CVs of the SB members.pdf			EN
2_Załącznik_życiorysy zawodowe członków Zarządu BM.pdf 2_Załącznik_życiorysy zawodowe członków Zarządu BM.pdf			PL
2_Attachment_professional CVs of the MB members.pdf 2_Attachment_professional CVs of the MB members.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Bank Millennium S.A.

Date: 27 March 2025

Current report No. 15/2025

SUBJECT: Appointment of the Supervisory Board and the Management Board of the Bank for a new term of office.

The Management Board of Bank Millennium S.A. [the Bank] informs that on 27 March 2025 the Annual General Meeting of the Bank elected the Bank's Supervisory Board for a new three-year term of office.

The following persons were appointed to the Supervisory Board:

1. Nuno Manuel da Silva Amado

2. Miguel de Campos Pereira de Bragança

3. Olga Grygier-Siddons

4. Alojzy Nowak

5. José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha

6. Miguel Maya Dias Pinheiro

7. Lingjiang Xu

8. Agnieszka Kłos-Siddiqui

9. Katarzyna Sułkowska

10. Małgorzata Bonikowska

11. Izabela Olszewska

12. Anna Mankiewicz-Rębkowska

These persons do not conduct any activity competitive to the Bank, neither as shareholders or participants of competitive companies, nor as members of the governing bodies of such companies. The newly appointed members of the Bank's Supervisory Board are not listed in the register of insolvent debtors. Information on the education, qualifications and professional careers, including the activities performed, of the Supervisory Board members are contained in the professional CVs attached to this report.

Furthermore, the Management Board of the Bank informs that on 27 March 2025 also took place a meeting of the Bank's Supervisory Board appointed by the General Meeting of Shareholders.

The Supervisory Board was constituted by appointing Ms. Olga Grygier-Siddons as the Chairperson of the Supervisory Board, Mr. Nuno Manuel da Silva Amado as the Deputy Chairman of the Supervisory Board, and Ms. Katarzyna Sulikowska as the Secretary of the Supervisory Board.

At the same meeting the Supervisory Board determined that the Management Board of the Bank for the new, three-year term of office will consist of 7 persons and also appointed as of March 27, 2025: Mr. Joao Bras Jorge as Chairman of the Management Board, Mr. Fernando Bicho as Deputy Chairman of the Management Board, and Mr. Wojciech Haase, Mr. Antonio Pinto Junior Mr. Jarosław Hermann, Ms. Halina Karpińska and Ms. Magdelena Zmitrowicz as members of the Management Board.

These persons do not conduct any activity competitive to the Bank, neither as shareholders or participants of competitive companies, nor as members of the governing bodies of such companies. The newly appointed members of the Bank's Management Board are not listed in the register of insolvent debtors. Information on the education, qualifications and professional career held by the members of the Management Board is included in the professional CVs attached to this report.

Appendices to the report:

1/ professional CVs of Supervisory Board members

2/ professional CVs of the Management Board members

LEGAL BASIS: § 5 point 5 in conjunction with § 10 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state.