Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2025
Data sporządzenia: 2025-03-27
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Podjęcie kierunkowej uchwały w sprawie podziału Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Synektik S.A. (dalej: ,,Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27 marca 2025 r. podjął kierunkową uchwałę w sprawie podziału Spółki poprzez przeniesienie części jej majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Kardioznacznik i Centrum Badań nad Nowymi Cząsteczkami na inną spółkę („Spółka Przejmująca”).

W związku z powyższym Zarząd rozpocznie pogłębione analizy finansowe, prawne i funkcjonalne, a także prace zmierzające do wydzielenia składników majątkowych Spółki, tj. zmierzające do przeniesienia części jej majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę Przejmującą (zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych - podział przez wydzielenie).
Zarząd wskazuje, że w ramach planowanego podziału do odrębnego podmiotu wydzielona zostałaby część działalności Spółki polegająca na:
(i) poszukiwaniu nowych innowacyjnych cząsteczek farmaceutycznych, które po selekcji i przeprowadzeniu pełnego procesu badań przedklinicznych i klinicznych będą podlegały procesowi wprowadzenia i rejestracji na wybranych rynkach geograficznych, weryfikacji tzw. kandydatów do badań klinicznych jak i również przygotowaniu niezbędnych procedur medycznych, jakościowych i rejestracyjnych związanych z procesem wprowadzenie danego produktu medycznego do obrotu („CBNC”, „Centrum Badań nad Nowymi Cząsteczkami”),
(ii) pracach badawczych nad innowacyjnym znacznikiem stosowanym do badań diagnostycznych chorób serca w zakresie perfuzji mięśnia sercowego („Kardioznacznik”),
(łącznie jako: „Działalność Wydzielana”).

Obecnie Kardioznacznik jest jednym z najbardziej istotnych elementów prowadzonych w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowym prac badawczych. Znacznik ten umożliwia m.in. wykrycie zaburzeń perfuzji mięśnia sercowego u pacjentów z podejrzewaną lub stwierdzoną chorobą wieńcową. Natomiast CBNC zajmuje się poszukiwaniem nowych innowacyjnych cząsteczek farmaceutycznych, a także świadczy usługi dla podmiotów zewnętrznych w zakresie współpracy naukowej związanej z poszukiwaniem nowych innowacyjnych cząsteczek radiofarmaceutycznych, weryfikacją tzw. kandydatów do badań klinicznych, jak również przygotowaniem niezbędnych procedur medycznych, jakościowych i rejestracyjnych związanych z procesem wprowadzenia danego produktu medycznego do obrotu.

W wyniku planowanego podziału, w ramach Spółki Przejmującej, będzie funkcjonowało samodzielne przedsiębiorstwo z pełną odrębnością organizacyjną i finansową. Działać będzie ono na bazie majątku, który organizacyjnie i funkcjonalnie służył dotychczas prowadzeniu przez Emitenta działalności związanej z Kardioznacznikiem i CBNC. Spółka Przejmująca będzie, w szczególności kontynuowała dotychczasowe badania kliniczne, jak również procesy zmierzające do komercjalizacji Kardioznacznika. Pozostała działalność prowadzona przez Emitenta pozostanie w Spółce, w tym z uwzględnieniem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w zakresie poszukiwania generyków istniejących produktów radiofarmecutycznych, które nie wymagają prowadzenia badań klinicznych.

Jednocześnie, zamiarem Zarządu jest aby skład akcjonariatu Spółki Przejmującej był tożsamy ze składam akcjonariatu Spółki, tj. że w wyniku planowanego podziału dotychczasowi akcjonariusze Emitenta nabędą akcje Spółki Przejmującej, a które to akcje Spółki Przejmującej zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Jednym z celów podziału jest umożliwienie pozyskania przez Spółkę Przejmującą dodatkowego finansowania, m.in. poprzez dotacje przeznaczone dla MŚP, które nie są dostępne dla Spółki . Ponadto, Działalność Wydzielana funkcjonująca obecnie w ramach Spółki generuje wysokie koszty, których wydzielenie pozwoli Spółce na umocnienie swojej pozycji jako spółki dywidendowej o wyższej rentowności. Planowany podział Spółki jest bezpieczny podatkowo dla Spółki jak i jej akcjonariuszy, zarówno tych będących osobami fizycznymi, jak i osobami prawnymi (Emitent pozyskał w tym zakresie opinię zabezpieczającą oznaczoną numerem: DKP3.8082.2.2024).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-03-27 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu