APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. na dzień 22 kwietnia 2025 r. oraz projekty uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie_o_WZ_APS_250422.pdfPełny treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ
   
2. Projekty_uchwał_WZ_APS_250422.pdfProjekty uchwał
   
3. Wzór_pełnomocnictwa_WZ_APS_250422.pdfWzór pełnomocnictwa
   
4. Informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_NWZ_250422.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
   
5. Formularz_do_wykonywania_prawa_głosu_przez_pełnomocnika WZ_250422.pdfFormularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2025

Data sporządzenia: 2025-03-25

Skrócona nazwa emitenta

APS ENERGIA S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. na dzień 22 kwietnia 2025 r. oraz projekty uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd APS Energia S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. (dalej odpowiednio NWZ i Spółka) na dzień 22 kwietnia 2025 r. na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Strużańskiej 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał ujętych w porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

- Dotychczasowa treść § 8 ust. 2 - 6 Statutu:
„2. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w terminie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) - kapitał docelowy, tj. z kwoty 5.637.098,80 zł (pięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 80/100) do kwoty nie wyższej niż 6.637.098,80 zł (sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 80/100), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („Akcje Serii F”)
3. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie w ust. 2 poprzez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Nie przewiduje się emitowania przez Spółkę, w zakresie emisji dokonywanej w ramach kapitału docelowego, warrantów subskrypcyjnych.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalona przez Zarząd.
6. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd Spółki uprawniony jest do wyłączenia, w interesie Spółki, w całości lub w części, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.”

- Proponuje się usunięcie powyższych § 8 ust. 2 - 6 Statutu
i dodanie § 8 ust. 2 - 6 w następującym brzmieniu:
„2. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w terminie od dnia 22 kwietnia 2025 r. do dnia 21 kwietnia 2028 r. o kwotę nie wyższą niż 1.691.129,60 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych i 60/100) - kapitał docelowy, tj. z kwoty 5.637.098,80 zł (pięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 80/100) do kwoty nie wyższej niż 7.328.228,40 zł (siedem milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 40/100), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 8.455.648 (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („Akcje Serii F”).
3. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie w ust. 2 poprzez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia kapitału zakładowego, oznaczając akcje z kolejnych podwyższeń kapitału kolejnymi numerami porządkowymi.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Nie przewiduje się emitowania przez Spółkę, w zakresie emisji dokonywanej w ramach kapitału docelowego, warrantów subskrypcyjnych.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalona przez Zarząd.
6. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd Spółki uprawniony jest do wyłączenia, w interesie Spółki, w całości lub w części, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.”

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie warunków zmiany przedmiotu działalności Spółki.

W § 7 Statutu, po dotychczasowej treści dodaje się zdanie o treści:
„Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest możliwa bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przedstawiono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, projekty
uchwał, wzór pełnomocnictwa, informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie_o_WZ_APS_250422.pdfOgłoszenie_o_WZ_APS_250422.pdf Pełny treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ

Projekty_uchwał_WZ_APS_250422.pdfProjekty_uchwał_WZ_APS_250422.pdf Projekty uchwał

Wzór_pełnomocnictwa_WZ_APS_250422.pdfWzór_pełnomocnictwa_WZ_APS_250422.pdf Wzór pełnomocnictwa

Informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_NWZ_250422.pdfInformacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_NWZ_250422.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Formularz_do_wykonywania_prawa_głosu_przez_pełnomocnika WZ_250422.pdfFormularz_do_wykonywania_prawa_głosu_przez_pełnomocnika WZ_250422.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

APS ENERGIA S.A. Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-126 Stanisławów Pierwszy

(kod pocztowy) (miejscowość)

Strużańska 14

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.apsenergia.pl

(e-mail) (www)

125-11-78-954 017370070

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-03-25 Piotr Szewczyk Prezes Zarządu

2025-03-25 Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu