NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 15 kwietnia 2025 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2025 NWAI ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2025-04-15
   
2. 2025 NWAI_projekty uchwał ZWZ.pdfProjekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2025-04-15
   
3. Opinia zarządu_akcje serii L_433 § 2 Ksh.pdfOpinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L, sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii L
   
4. 2025 NWAI_formularz_pełnomocnictwa.pdfFormularz pełnomocnictwa
   
5. NWAI_formularz_do_wykonywania_prawa_głosu_pełnomocnika.pdfFormularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ
   
6. 2025 NWAI informacja o liczbie akcji.pdfInformacja o liczbie akcji
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2025

Data sporządzenia: 2025-03-19

Skrócona nazwa emitenta

NWAI DM SA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 15 kwietnia 2025 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374 („Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 15 kwietnia 2025 r. na godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, odbywającego się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2024.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku wraz z oceną sytuacji spółki NWAI Dom Maklerski S.A.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii F z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz przyznania zmiennych składników wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 5 z dnia 28 stycznia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18 z dnia 31 marca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia w Spółce dodatkowego programu motywacyjnego.
19. Zapoznanie się z raportem Rady Nadzorczej z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w spółce NWAI Dom Maklerski S.A. w 2024 roku.
20. Zapoznanie się z przedstawionym przez Radę Nadzorczą Spółki raportem z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania przygotowanymi przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do roku 2023, a także dokonanie oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.
21. Zapoznanie się z wynikiem przeprowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego oceny nadzorczej z badania regulacji, strategii, procesów i mechanizmów wdrożonych przez NWAI Dom Maklerski S.A. w zakresie zarządzania ryzykiem („BION”) w odniesieniu do 2023 r.
22. Przeprowadzenie oceny odpowiedniości kandydata na Członka Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A. i podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A.
23. Podjęcie uchwały w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A.
24. Zamknięcie Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”) przypada na dzień 30 marca 2025 r.

Spółka przewiduje możliwość udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w treści ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz „Regulaminie określającym zasady udziału w walnym zgromadzeniu NWAI Dom Maklerski S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”, dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nwai.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał na ZWZ oraz pozostałe dokumenty dotyczące ZWZ, stanowią załączniki do niniejszego raportu. W związku z zamierzoną zmianą statutu, Zarząd Spółki informuje, że załączone projekty uchwał obejmują dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki, treść proponowanych zmian oraz treść nowego tekstu jednolitego statutu Spółki. Wszelkie pozostałe dokumenty i informacje dotyczące ZWZ, w tym formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika z instrukcją do głosowania zostały również opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nwai.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.

W załączeniu znajdują się następujące dokumenty:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2025-04-15
2. Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2025-04-15
3. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L, sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii L
4. Formularz pełnomocnictwa
5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ
6. Informacja o liczbie akcji

Załączniki

Plik Opis

2025 NWAI ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf2025 NWAI ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2025-04-15

2025 NWAI_projekty uchwał ZWZ.pdf2025 NWAI_projekty uchwał ZWZ.pdf Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2025-04-15

Opinia zarządu_akcje serii L_433 § 2 Ksh.pdfOpinia zarządu_akcje serii L_433 § 2 Ksh.pdf Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L, sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii L

2025 NWAI_formularz_pełnomocnictwa.pdf2025 NWAI_formularz_pełnomocnictwa.pdf Formularz pełnomocnictwa

NWAI_formularz_do_wykonywania_prawa_głosu_pełnomocnika.pdfNWAI_formularz_do_wykonywania_prawa_głosu_pełnomocnika.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ

2025 NWAI informacja o liczbie akcji.pdf2025 NWAI informacja o liczbie akcji.pdf Informacja o liczbie akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NWAI DM SA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-357 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. NOWY ŚWIAT 64

(ulica) (numer)

22 201 97 50 0000304374

(telefon) (fax)

[email protected] nwai.pl

(e-mail) (www)

525-242-3576

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-03-19 Mateusz Walczak Prezes Zarządu

2025-03-19 Magdalena Graca Członek Zarządu