1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1-Ogloszenie o zwolaniu ZWZ_15.04.2025.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 15 kwietnia 2025 r.
- 2-Projekty uchwal ZWZ_15.04.2025.pdf Projekty uchwał ZWZ
- 3-Uzasadnienie Uchwal ZWZ_15.04.2025.pdf Uzasadnienie do uchwał ZWZ
- 4-Uchwaly RN ZWZ_15.04.2025.pdf Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ w dniu 15 kwietnia 2025 r.
- 5-Zalaczniki PL ZWZ_15.04.2025.zip Załączniki do projektów uchwał ZWZ
- _1-Announcement OGM_15.04.2025.pdf Announcement on the convention of the Ordinary General Meeting on April 15, 2025
- _2-Draft OMG resolutions_15.04.2025.pdf Draft OGM resolutions
- _3-Rationale for OGM Resolutions_15.04.2025.pdf Rationale for the resolutions to be considered by the OGM
- _4-SB resolutions OGM_15.04.2025.pdf Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the agenda of the OGM on April 15, 2025
- _5-Attachements EN_OGM_15.04.2025.zip Attachments to draft OGM resolutions
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-03-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BNP PARIBAS BANK POLSKA SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy Kodeks spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 15 kwietnia 2025 r., godz. 13:00 („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 2 w Warszawie, sala Audytorium. Zarząd Banku w załączeniu przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść Projektów uchwał, proponowane zmiany w Statucie Banku oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał lub rozpatrywanych spraw, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. Wszystkie informacje oraz dokumentacja dotycząca ZWZ będzie dostępna na stronie internetowej Banku https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie w sekcji: Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 15 kwietnia 2025 r., począwszy od dnia zwołania ZWZ. Podstawa prawna §19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1-Ogloszenie o zwolaniu ZWZ_15.04.2025.pdf 1-Ogloszenie o zwolaniu ZWZ_15.04.2025.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 15 kwietnia 2025 r. | ||||||||||
| 2-Projekty uchwal ZWZ_15.04.2025.pdf 2-Projekty uchwal ZWZ_15.04.2025.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| 3-Uzasadnienie Uchwal ZWZ_15.04.2025.pdf 3-Uzasadnienie Uchwal ZWZ_15.04.2025.pdf | Uzasadnienie do uchwał ZWZ | ||||||||||
| 4-Uchwaly RN ZWZ_15.04.2025.pdf 4-Uchwaly RN ZWZ_15.04.2025.pdf | Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ w dniu 15 kwietnia 2025 r. | ||||||||||
| 5-Zalaczniki PL ZWZ_15.04.2025.zip 5-Zalaczniki PL ZWZ_15.04.2025.zip | Załączniki do projektów uchwał ZWZ | ||||||||||
| _1-Announcement OGM_15.04.2025.pdf _1-Announcement OGM_15.04.2025.pdf | Announcement on the convention of the Ordinary General Meeting on April 15, 2025 | ||||||||||
| _2-Draft OMG resolutions_15.04.2025.pdf _2-Draft OMG resolutions_15.04.2025.pdf | Draft OGM resolutions | ||||||||||
| _3-Rationale for OGM Resolutions_15.04.2025.pdf _3-Rationale for OGM Resolutions_15.04.2025.pdf | Rationale for the resolutions to be considered by the OGM | ||||||||||
| _4-SB resolutions OGM_15.04.2025.pdf _4-SB resolutions OGM_15.04.2025.pdf | Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the agenda of the OGM on April 15, 2025 | ||||||||||
| _5-Attachements EN_OGM_15.04.2025.zip _5-Attachements EN_OGM_15.04.2025.zip | Attachments to draft OGM resolutions | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BNP Paribas Bank Polska S.A. convenes the Ordinary General Meeting current report no. 4/2025 date: 19 March 2025 The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby informs that acting pursuant to Article 399 § 1 in conjunction with Article 402(1) and 402(2) of the Code of Commercial Companies and Partnerships, convenes the Ordinary General Meeting for 15 April 2025 at 13:00 CEST (1:00 p.m.) (“the OGM”), which will be held at the registered office of the Bank at 2 Kasprzaka St. in Warsaw, the Audytorium room. The Management Board of the Bank encloses the full content of the Announcement of the convention of the Ordinary General Meeting, the content of Draft resolutions, proposed amendments to the Bank's Articles of Association and documents which are to be discussed at the General Meeting, relevant to the resolutions or considered matters, and which have not previously disclosed to the public. All information and documentation regarding the OGM will be available on the Bank's website https://www.bnpparibas.pl/en/investor-relations/general-meeting in the section: Ordinary General Meeting – April 15, 2025, starting from the date of convening of the OGM. Legal basis §19 section 1 points 1) and 2) of the Ordinance of the Minister of Finance dated March 29, 2018 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states (Journal of Laws of 2018, item 757). | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-03-19 | Piotr Konieczny | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2025-03-19 | Aleksandra Zouner | Dyrektorka Zarządzająca Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich | |||
