REMOR SOLAR SPÓŁKA AKCYJNA - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 listopada 2024 r.

Publikacja: 08.11.2024 21:40

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

REMOR_SOLAR_08112024_projekty_uchwał_ZWZ_zmiany_porzadku.pdfProjekt uchwał
REMOR_SOLAR_08112024_ogloszenie_ZWZ_zmiany_porzadku.pdfOgłoszenie zmian porządku obrad
REMOR_SOLAR_08112024_formularz_glosowania_ZWZ_zmiany_porzadku.pdfFor,ularz do głosowania

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		23	/	2024
Data sporządzenia:	2024-11-08
Skrócona nazwa emitenta
REMOR SOLAR S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 listopada 2024 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu („Spółka”) niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego w Bielsku-Białej, w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja spółka cywilna, przy ul. 3 maja 19, na dzień 26 listopada 2024 r. na godz. 9:00. Wprowadzenie zmian do porządku obrad nastąpiło w wyniku skierowania do Spółki w ustawowym terminie, przez Datex sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego), żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Żądanie było uzasadnione, lecz nie zawierało projektów uchwał. Zawnioskowano następujące zmiany porządku obrad: 1. W ramach punktu 12 porządku obrad - rozszerzenie zmian Statutu o dodatkowe zmiany, przez co punkt porządku otrzyma następujące brzmienie: “Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §20 ust. 1, §21 ust. 3, §23 ust. 6, §24 ust. 2 lit. d), §24 ust. 3, §26 ust. 1 oraz §33 ust. 3 Statutu Spółki oraz dodanie §24 ust. 2 lit. h) i i) Statutu Spółki.” 2. Po punkcie 13 porządku obrad - o umieszczenie następującego punktu: “Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami: a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki; b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami; c. wybór pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami.” Uzasadnienie akcjonariusza: „Wprowadzenie do porządku obrad punktu umożliwiającego wybór Rady Nadzorczej w trybie głosowania grupami ma na celu zapewnienie wszystkim akcjonariuszom równych możliwości wpływu na skład Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności mniejszościowym akcjonariuszom. Tryb głosowania grupami, zgodny z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, pozwala akcjonariuszom mniejszościowym utworzyć grupę i wybrać przedstawiciela do Rady Nadzorczej, co zwiększa reprezentatywność i różnorodność organu nadzoru. Ponadto głosowanie grupami wspiera przejrzystość procesu wyboru oraz pozwala na lepsze odzwierciedlenie struktury akcjonariatu w składzie Rady Nadzorczej. Z kolei w zakresie rozszerzenia zmian Statutu Spółki, proponowane zmiany korespondują z uchwalonymi przez GPW dobrymi praktykami spółek z NewConnect (wyrażenie zgody na zawieranie istotnych umów z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązanym, a także opiniowanie materiałów dla Walnego Zgromadzenia; odpowiednio §24 ust. 2 lit. h) i i), a także zmianami przepisów kodeksu spółek handlowych, przez co postanowienia Statutu stoją z nimi w sprzeczności (ilość posiedzeń Rady Nadzorczej w §21 ust. 3 a także dzień dywidendy w §33 ust. 2) oraz korygują literówkę w §26 ust. 1 Statutu. Projekty uchwał, po uwzględnieniu niniejszych spraw w porządku obrad, zostaną przesłane w terminie późniejszym.” Mając powyższe na uwadze Zarząd wprowadził zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w pkt 12 (zmiana) i pkt 14 (dodanie) oraz zmienił numerację kolejnych dotychczasowych punktów, a w załączeniu przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z uzupełnionym porządkiem obrad, zmieniony dokument z projektami uchwał, a także zmieniony formularz do głosowania przez pełnomocnika. W związku ze zmianą porządku obrad, zmianie uległa treść uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. Pozostałe dokumenty pozostają bez zmian.
Załączniki
Plik			Opis
REMOR_SOLAR_08112024_projekty_uchwał_ZWZ_zmiany_porzadku.pdf REMOR_SOLAR_08112024_projekty_uchwał_ZWZ_zmiany_porzadku.pdf			Projekt uchwał
REMOR_SOLAR_08112024_ogloszenie_ZWZ_zmiany_porzadku.pdf REMOR_SOLAR_08112024_ogloszenie_ZWZ_zmiany_porzadku.pdf			Ogłoszenie zmian porządku obrad
REMOR_SOLAR_08112024_formularz_glosowania_ZWZ_zmiany_porzadku.pdf REMOR_SOLAR_08112024_formularz_glosowania_ZWZ_zmiany_porzadku.pdf			For,ularz do głosowania