1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia_9.12.2024.pdfOgłoszenie PKO Banku Polskiego S.A. o zwołaniu NWZ na 9 grudnia 2024 r.
- Projekty_uchwał_NWZ_9.12.2024.pdfProjekty uchwał NWZ PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 9 grudnia 2024 r.
- Statut PKO Banku Polskiego S.A. z proponowaną zmianą.pdfStatut PKO Banku Polskiego S.A. z proponowaną zmianą
- Announcement on convening the Extraordinary General Meeting_9_December_2024.pdfAnnouncement of PKO Bank Polski S.A. on convening the EGM on 9 December 2024
- Draft_resolutions_EGM_9_December_2024.pdfDraft resolutions of the PKO Bank Polski S.A. to be held on 9 December 2024
- Articles of Association PKO Bank Polski S.A. with proposed amendment.pdfArticles of Association PKO Bank Polski S.A. - with proposed amendment
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 58 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PKO BANK POLSKI S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Raport nr 58/2024 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”), na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku przez działających w porozumieniu akcjonariuszy: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, zgłoszone w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na 9 grudnia 2024 r. na godzinę 9.00, w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, zwane dalej „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”, z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., 6) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., 7) podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., 8) podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 9) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wskazany powyżej porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odzwierciedla wniosek akcjonariuszy poza pkt 5, który został dodany przez Zarząd Banku. Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami stanowi załącznik do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia_9.12.2024.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia_9.12.2024.pdf | Ogłoszenie PKO Banku Polskiego S.A. o zwołaniu NWZ na 9 grudnia 2024 r. | ||||||||||
| Projekty_uchwał_NWZ_9.12.2024.pdf Projekty_uchwał_NWZ_9.12.2024.pdf | Projekty uchwał NWZ PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 9 grudnia 2024 r. | ||||||||||
| Statut PKO Banku Polskiego S.A. z proponowaną zmianą.pdf Statut PKO Banku Polskiego S.A. z proponowaną zmianą.pdf | Statut PKO Banku Polskiego S.A. z proponowaną zmianą | ||||||||||
| Announcement on convening the Extraordinary General Meeting_9_December_2024.pdf Announcement on convening the Extraordinary General Meeting_9_December_2024.pdf | Announcement of PKO Bank Polski S.A. on convening the EGM on 9 December 2024 | ||||||||||
| Draft_resolutions_EGM_9_December_2024.pdf Draft_resolutions_EGM_9_December_2024.pdf | Draft resolutions of the PKO Bank Polski S.A. to be held on 9 December 2024 | ||||||||||
| Articles of Association PKO Bank Polski S.A. with proposed amendment.pdf Articles of Association PKO Bank Polski S.A. with proposed amendment.pdf | Articles of Association PKO Bank Polski S.A. - with proposed amendment | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Report No. 58/2024 – Convening the Extraordinary General Meeting of PKO Bank Polski S.A. Legal basis: § 19.1.1 and § 19.1.2 of the Ordinance of the Minister of Finance on 29 March 2018 on the current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions for recognising such information as being equivalent to information required by the provisions of law of a non-member state Content of the report: Acting pursuant to Article 399 § 1 of the Commercial Companies Code, taking into account the request submitted under Article 400 § 1 of the Commercial Companies Code by shareholders acting in agreement (Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Generali Otwarty Fundusz Emerytalny) to convene an Extraordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, the Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) convenes the Extraordinary General Meeting of the Bank (“Extraordinary General Meeting”) that will be held at St. Puławska 15 in Warsaw on 9 December 2024 at 9:00 am with the following agenda: 1) opening the Extraordinary General Meeting, 2) electing the Chairperson of the Extraordinary General Meeting, 3) acknowledging that the Extraordinary General Meeting has been correctly convened and has the authority to adopt binding resolutions, 4) adopting an agenda of the Extraordinary General Meeting, 5) adopting the resolution on amendment to the Articles of Association of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., 6) adopting the resolutions on changes to the composition of the Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., 7) adopting the resolution on the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., 8) adopting the resolution on incurring the costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting, 9) closing the Extraordinary General Meeting. The agenda presented above of the Extraordinary General Meeting reflects the request of the shareholders except item 5, which was added by the Bank's Management Board. The content of the announcement for convening the Extraordinary General Meeting and the content of the draft resolutions with their justifications are attached to this report. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-11-06 | Dariusz Choryło | Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik | |||
