CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CREOTECH INSTRUMENTS S.A. na dzień 3 grudnia 2024 r. wraz z projektami uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Treść ogłoszenia.pdfTreść ogłoszenia
   
2. Projekty uchwał.pdfProjekty uchwał
   
3. Formularz pełnomocnictwa.pdfFormularz pełnomocnictwa
   
4. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
   
5. Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2024

Data sporządzenia: 2024-11-06

Skrócona nazwa emitenta

CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CREOTECH INSTRUMENTS S.A. na dzień 3 grudnia 2024 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 grudnia 2024 roku, na godz. 14:30, które odbędzie się w Warszawie, w lokalu pod adresem: ul. Osmańska 14, bud. Berlin 02-823 Warszawa.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania/odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Dyskusja i wolne wnioski.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następuje na wniosek akcjonariusza Spółki – pani Katarzyny Kubrak – zgłoszony Spółce w dniu 24 października 2024 r., który obejmował żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 grudnia 2024 r. oraz umieszczenia w porządku obrad następujących spraw:
1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania/odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
3. Dyskusja i wolne wnioski.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

Treść ogłoszenia.pdfTreść ogłoszenia.pdf Treść ogłoszenia

Projekty uchwał.pdfProjekty uchwał.pdf Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa.pdfFormularz pełnomocnictwa.pdf Formularz pełnomocnictwa

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CREOTECH INSTRUMENTS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-500 Piaseczno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jana Pawła II 66

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] creotech.pl

(e-mail) (www)

9512244313 141246690

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis