RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. RB_56-2024_Zal_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ
   
2. RB_56-2024_Zal_2_Projekty_uchwal_NWZ.pdfProjekty uchwał NWZ
   
3. RB_56-2024_Zal_3_wniosek_Akcjonariusza_o_zwolanie_NZWZ-sig.pdfWniosek Akcjonariusza o zwołanie NWZ
   
4. RB_56-2024_Zal_4_UCHWALY_SKUP_RADA_NADZORCZA_2024-sig.pdfProjekty uchwał NWZ zgłoszone przez Akcjonariusza
   
5. RB_56-2024_Zal_5_cv_do_rainbow_signed.pdfŻyciorys kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki
   
6. RB_56-2024_Zal_6_zgoda_do_rady_gp_signed.pdfZgoda kandydata na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 56 / 2024

Data sporządzenia: 2024-10-30

Skrócona nazwa emitenta

RAINBOW TOURS S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 19 ust. 1 pkt 1), pkt 2) i pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, a także przy uwzględnieniu postanowień § 25 ust. 3 i ust. 4 Statutu Spółki oraz postanowień § 5 ust. 7 zdanie pierwsze obowiązującego w Spółce „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, w związku z wnioskiem Akcjonariusza Spółki, tj. Elephant Rock Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Łodzi z dnia 17.10.2024 r. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (vide: raport bieżący Spółki Nr 54/2024 z dnia 17.10.2024 r.) zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone w dniu 30.10.2024 r. na stronie internetowej Spółki (https://ir.r.pl, w zakładce „WZ” - „Walne Zgromadzenia”) – na dzień 17 grudnia 2024 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) sporządzenie listy obecności;
5) wybór komisji skrutacyjnej;
6) przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
7) podjęcie uchwał:
a) w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego;
b) w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 22 z dnia 30 czerwca 2022 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji;
c) w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
8) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
9) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ):
(-) Ogłoszenie o NWZ – 30.10.2024 r.
(-) Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ – 01.12.2024 r.
(-) Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 02.12.2024 r.
(-) Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ – do 26.11.2024 r.
(-) Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad NWZ – do 29.11.2024 r.
(-) Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ – od 12.12.2024 r.
(-) Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w NWZ – do godz. 12:00 w dniu 17.12.2024 r.
(-) Termin rozpoczęcia NWZ – godz. 12:00 w dniu 17.12.2024 r.

W załączeniu do niniejszego Raportu Spółka przekazuje:
(1) informacje zawarte w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu, zgodnie z art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych (pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia),
(2) projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
(3) wniosek Akcjonariusza Spółki, Elephant Rock Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Łodzi, tj. Akcjonariusza posiadającego ogółem 1.149.000 akcji Spółki, które stanowią 7,90% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dają prawo do ogółem 1.849.000 głosów, tj. 10,06% na walnym zgromadzeniu Spółki (tj. więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki), złożony na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (przekazany również w drodze raportu bieżącego Spółki Nr 54/2024 z dnia 17.10.2024 r.),
(4) projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszone przez Akcjonariusza Spółki, Elephant Rock Fundację Rodzinną z siedzibą w Łodzi (przekazane również w drodze raportu bieżącego Spółki Nr 54/2024 z dnia 17.10.2024 r.),
(5) życiorys kandydata do Rady Nadzorczej (podpisany elektronicznie podpisem kwalifikowanym),
(6) zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej (podpisana elektronicznie podpisem kwalifikowanym).

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z wszystkimi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także klauzulą informacyjną dla akcjonariuszy Rainbow Tours S.A. (lub zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu) będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi – znajdują się na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem: https://ir.r.pl, w zakładce „WZ” - „Walne Zgromadzenia”.

Załączniki

Plik Opis

RB_56-2024_Zal_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdfRB_56-2024_Zal_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

RB_56-2024_Zal_2_Projekty_uchwal_NWZ.pdfRB_56-2024_Zal_2_Projekty_uchwal_NWZ.pdf Projekty uchwał NWZ

RB_56-2024_Zal_3_wniosek_Akcjonariusza_o_zwolanie_NZWZ-sig.pdfRB_56-2024_Zal_3_wniosek_Akcjonariusza_o_zwolanie_NZWZ-sig.pdf Wniosek Akcjonariusza o zwołanie NWZ

RB_56-2024_Zal_4_UCHWALY_SKUP_RADA_NADZORCZA_2024-sig.pdfRB_56-2024_Zal_4_UCHWALY_SKUP_RADA_NADZORCZA_2024-sig.pdf Projekty uchwał NWZ zgłoszone przez Akcjonariusza

RB_56-2024_Zal_5_cv_do_rainbow_signed.pdfRB_56-2024_Zal_5_cv_do_rainbow_signed.pdf Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki

RB_56-2024_Zal_6_zgoda_do_rady_gp_signed.pdfRB_56-2024_Zal_6_zgoda_do_rady_gp_signed.pdf Zgoda kandydata na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RAINBOW TOURS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-361 Łódź

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piotrkowska 270

(ulica) (numer)

042 680 38 20 042 680 38 89

(telefon) (fax)

[email protected] https://r.pl

(e-mail) (www)

7251868136 473190014

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-10-30 Maciej Szczechura Prezes Zarządu